Немецкие финансовые контролеры начали расследование в отношении банка UBS

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало специальное расследование в отношении немецкого представительства швейцарского банка UBS, сообщает Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Немецкая "дочка" UBS подозревается в оказании помощи немецким гражданам в уклонении от уплаты налогов и выводе средств за границу. Поводом для начала расследования послужило заявление бывшего крупного клиента банка Петера З. (Peter S.)

По его словам, UBS помог ему обзавестись фиктивным жильем в Цюрихе, чтобы избежать налогообложения в Германии. В BaFin расследованием занимается отдел по борьбе с отмыванием денег.

Отмечается, что Петер З. еще в феврале обратился в прокуратуру Франкфурта-на-Майне с требованием возбудить дело в отношении немецкой "дочки" UBS. Он обвинял банк в обмане, злоупотреблении доверием и в попытке принуждения. Предположительно клиент потерял несколько миллионов из-за финансовых спекуляций банка.

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Мир00:0312 сентября

Красный дед

Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Мир00:0117 августа

Опасный пассажир

Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры