Немецкие финансовые контролеры начали расследование в отношении банка UBS

Фото (c)AP

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало специальное расследование в отношении немецкого представительства швейцарского банка UBS, сообщает Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Немецкая "дочка" UBS подозревается в оказании помощи немецким гражданам в уклонении от уплаты налогов и выводе средств за границу. Поводом для начала расследования послужило заявление бывшего крупного клиента банка Петера З. (Peter S.)

По его словам, UBS помог ему обзавестись фиктивным жильем в Цюрихе, чтобы избежать налогообложения в Германии. В BaFin расследованием занимается отдел по борьбе с отмыванием денег.

Отмечается, что Петер З. еще в феврале обратился в прокуратуру Франкфурта-на-Майне с требованием возбудить дело в отношении немецкой "дочки" UBS. Он обвинял банк в обмане, злоупотреблении доверием и в попытке принуждения. Предположительно клиент потерял несколько миллионов из-за финансовых спекуляций банка.

Обсудить
Мир00:03 5 ноября
О. Джей Симпсон

Попробуй докажи

Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Валентин Тимаков«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»
Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Эффективное решение
Эксперты посчитали, что Парижское соглашение можно выполнить с выгодой для РФ
Деловая колбаса
Улюкаев готовился к долгой и счастливой жизни, а получил восемь лет строгача
Воровской передел
Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей