Французский банк Societe Generale в марте 2008 года заключил сделку на миллиард долларов с суверенным инвестфондом Ливии Libyan Investment Authority (LIA) Муаммара Каддафи. Как пишет газета The Financial Times со ссылкой на внутренние документы финансовой организации, LIA вложился в акции SocGen спустя всего месяц после того, как из-за незаконных операций трейдера организации Жерома Кервьеля банк понес убытки почти на пять миллиардов евро после чего был вынужден искать способы их компенсировать.
Узнайте больше в полной версии ➞Как указывает издание, из отчетности SocGen следует, что миллиард долларов, полученный от LIA, был почти сразу же вложен в акции самого банка. При этом в июне прошлого года в LIA оценили собственные инвестиции в акции SocGen в 284,5 миллиона долларов - на 71 процент ниже, чем в 2008 году.
В Societe Generale отказались прокомментировать взаимоотношения с ливийским фондом, заявив, что не обсуждают конкретные сделки и клиентов. В банке подчеркнули, что имеют дело с различными суверенными инвестфондами и соблюдают при этом все установленные правила. Сейчас в отношении Ливии введены международные санкции, в соответствии с которыми организациям ЕС и других стран запрещено вести дела с режимом Каддафи.
В конце мая 2011 года также стало известно, что сделки с фондом LIA вел и американский банк Goldman Sachs. Газета The Wall Street Journal выяснила из отчетности банка, что в 2008 году фонд Каддафи передал 1,3 миллиарда долларов Goldman Sachs, однако из-за финансового кризиса инвестиции ливийской стороны обесценились на 98 процентов.