Руководителя биткоин-биржи обвинили в отмывании денег

Чарли Шрем
Чарли Шрем

Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем (Charlie Shrem) арестован по обвинению в отмывании денег. Об этом 27 января сообщает издание Business Insider.

Шрем обвиняется в продаже биткоинов на сумму миллион долларов США пользователям интернет-магазина наркотиков Silk Road. Вместе с ним по делу проходит еще один обвиняемый, Роберт Файелла (Robert Faiella).

В пресс-релизе прокуратуры южного округа Нью-Йорка сообщается, что с декабря 2011 года по октябрь 2013 года Файелла, скрываясь под ником «BTCKing», продавал пользователям Silk Road биткоины (единственная форма оплаты товара на Silk Road). Получая заказ на биткоины, Файелла осуществлял сделку через компанию, которую возглавляет Шрем, который и сам пользовался услугами Silk Road.

По версии обвинения, Шрем помогал Файелле, поскольку схема стала постоянным источником дохода компании. Всего им удалось отмыть более миллиона долларов США. Сотрудничество их продолжалось до конца 2012 года.

Название BitInstant не фигурирует в сообщении прокуратуры, однако предполагается, что в схеме была задействована именно эта компания, пишет Agence France-Presse.

В конце 2013 года предполагаемый основатель сайта Silk Road был обвинен в распространении наркотиков, подготовке заказных убийств, хакерстве и отмывании денег. Схожие обвинения (за исключением организации убийств) были предъявлены администраторам и модератору сайта.

24-летний Чарли Шрем — основатель биткоин-стартапа BitInstant, компании, которая специализируется на продаже биткоинов. Шрем также является вице-председателем фонда Bitcoin Foundation, цель которого — стандартизация и распространение этой криптовалюты.

В 2013 году против BitInstant был подан коллективный иск. Пользователи обвиняли компанию в предоставлении ложной информации о своих услугах. В частности, критике подверглись сроки получения пользователями купленной валюты. В настоящее время сайт не функционирует.

Обсудить
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Первый тур отыграли
В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Столица мира
Повседневная жизнь послевоенного Нью-Йорка
Китайские премьеры автосалона в Шанхае
Интересные новинки китайских марок, которые вы пропустили
Быстро и просто
Навещаем Михаила Алешина на самой гламурной гонке Indycar
Новые машины для старого «Форсажа»
Современные спорткары в раскраске автомобилей из самого первого «Форсажа»
Полу-шоу-багги-стоппер
Забытые концепт-кары: Porsche Panamericana, предвестник купе-кроссоверов
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности