Руководителя биткоин-биржи обвинили в отмывании денег

Чарли Шрем
Чарли Шрем

Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем (Charlie Shrem) арестован по обвинению в отмывании денег. Об этом 27 января сообщает издание Business Insider.

Шрем обвиняется в продаже биткоинов на сумму миллион долларов США пользователям интернет-магазина наркотиков Silk Road. Вместе с ним по делу проходит еще один обвиняемый, Роберт Файелла (Robert Faiella).

В пресс-релизе прокуратуры южного округа Нью-Йорка сообщается, что с декабря 2011 года по октябрь 2013 года Файелла, скрываясь под ником «BTCKing», продавал пользователям Silk Road биткоины (единственная форма оплаты товара на Silk Road). Получая заказ на биткоины, Файелла осуществлял сделку через компанию, которую возглавляет Шрем, который и сам пользовался услугами Silk Road.

По версии обвинения, Шрем помогал Файелле, поскольку схема стала постоянным источником дохода компании. Всего им удалось отмыть более миллиона долларов США. Сотрудничество их продолжалось до конца 2012 года.

Название BitInstant не фигурирует в сообщении прокуратуры, однако предполагается, что в схеме была задействована именно эта компания, пишет Agence France-Presse.

В конце 2013 года предполагаемый основатель сайта Silk Road был обвинен в распространении наркотиков, подготовке заказных убийств, хакерстве и отмывании денег. Схожие обвинения (за исключением организации убийств) были предъявлены администраторам и модератору сайта.

24-летний Чарли Шрем — основатель биткоин-стартапа BitInstant, компании, которая специализируется на продаже биткоинов. Шрем также является вице-председателем фонда Bitcoin Foundation, цель которого — стандартизация и распространение этой криптовалюты.

В 2013 году против BitInstant был подан коллективный иск. Пользователи обвиняли компанию в предоставлении ложной информации о своих услугах. В частности, критике подверглись сроки получения пользователями купленной валюты. В настоящее время сайт не функционирует.

подписатьсяОбсудить
uly 25, 2016 - Philadelphia, Pennsylvania, U.S - The March For Our Lives heads down Broad St. towards the Democratic National Convention at the Wells Fargo Center. The march is in protest to the nomination of Hillary Clinton at the DNC and is made up of a coalition of Green Party activists, Bernie Sanders supporters, anarchists, socialists, and othersДругой альтернативы нет
Что предлагают независимые кандидаты в президенты США
«Роль России и США в Сирии сильно преувеличивают»
Василий Кузнецов о происходящем в Сирии и других странах Ближнего Востока
Шимон ПересЧеловек большой мечты
Памяти Шимона Переса
«Символ мощи и непредсказуемости — конечно же, медведь»
Турецкие эксперты объясняют, что их сограждане думают о России и русских
People's Liberation Army (PLA) soldiers shout as they hold guns and practise in a drill during a organized media tour at a PLA engineering school in Beijing, July 22, 2014. REUTERS/Petar Kujundzic (CHINA - Tags: MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY) - RTR3ZLIT«Москва слишком горда, чтобы заключить союз с Пекином»
Вице-президент Фонда Карнеги о войне США с Китаем и отношениях с Россией
Богат бедняк мечтами
Фотопроект о реальности и фантазиях бездомных людей
«Корейцы пьют даже больше русских»
История жителя Владивостока, поселившегося в Сеуле
Джентльмен из песочницы
10 ярких поступков детей, поставивших на место знаменитостей и политиков
Мамин жим лежа
10 звезд Instagram, которые вернулись в форму после беременности
Лошади на литры
Самые вместительные машины с моторами мощностью 600 л.с. и больше
Народный успех
Как прошел первый сезон в РСКГ победителя третьего сезона «Народного пилота»
Джимхана и тиранозавр
Самое крутое автомобильное видео сентября
Ядовитый гараж
Собираем гербарий уникальных и тайных творений BMW Motorsport
Стенка на стенку
Джоконда, покемон и Корлеоне с Чебурашкой — лучшее от уличных художников Москвы
«За годы ожидания мы выдохлись. Живем сейчас где попало»
История покупателей жилья, заселенных в недостроенные дома в Подмосковье
«Мне угрожали, обещали закатать в асфальт»
История валютной ипотечницы, которая прошла оба кризиса и ни о чем не пожалела
Что-то пошло не так
Как выглядят населенные насекомыми города, жизнь без неба и море над головой
Кто купил Америку
Десять человек, которым на самом деле принадлежат земли США