Руководителя биткоин-биржи обвинили в отмывании денег

Чарли Шрем
Чарли Шрем

Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем (Charlie Shrem) арестован по обвинению в отмывании денег. Об этом 27 января сообщает издание Business Insider.

Шрем обвиняется в продаже биткоинов на сумму миллион долларов США пользователям интернет-магазина наркотиков Silk Road. Вместе с ним по делу проходит еще один обвиняемый, Роберт Файелла (Robert Faiella).

В пресс-релизе прокуратуры южного округа Нью-Йорка сообщается, что с декабря 2011 года по октябрь 2013 года Файелла, скрываясь под ником «BTCKing», продавал пользователям Silk Road биткоины (единственная форма оплаты товара на Silk Road). Получая заказ на биткоины, Файелла осуществлял сделку через компанию, которую возглавляет Шрем, который и сам пользовался услугами Silk Road.

По версии обвинения, Шрем помогал Файелле, поскольку схема стала постоянным источником дохода компании. Всего им удалось отмыть более миллиона долларов США. Сотрудничество их продолжалось до конца 2012 года.

Название BitInstant не фигурирует в сообщении прокуратуры, однако предполагается, что в схеме была задействована именно эта компания, пишет Agence France-Presse.

В конце 2013 года предполагаемый основатель сайта Silk Road был обвинен в распространении наркотиков, подготовке заказных убийств, хакерстве и отмывании денег. Схожие обвинения (за исключением организации убийств) были предъявлены администраторам и модератору сайта.

24-летний Чарли Шрем — основатель биткоин-стартапа BitInstant, компании, которая специализируется на продаже биткоинов. Шрем также является вице-председателем фонда Bitcoin Foundation, цель которого — стандартизация и распространение этой криптовалюты.

В 2013 году против BitInstant был подан коллективный иск. Пользователи обвиняли компанию в предоставлении ложной информации о своих услугах. В частности, критике подверглись сроки получения пользователями купленной валюты. В настоящее время сайт не функционирует.

Обсудить
В Россию вернулся «Прогресс»
Кто виноват в падении «Прогресса» и почему это — приговор космической отрасли
Карающее воспитание
За что здоровых детей отправляли в сумасшедший дом
Четыре мужика в одной палатке
Какие прелести таит продолжение японской культовой ролевой игры Final Fantasy XV
Чужими молитвами
В Лос-Анджелесе наградили лучшие видеоигры и показали будущие бестселлеры
BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 04:  Internet personality Casey Neistat accepts the First Person award onstage the 6th annual Streamy Awards hosted by King Bach and live streamed on YouTube at The Beverly Hilton Hotel on October 4, 2016 in Beverly Hills, California.  (Photo by Mike Windle/Getty Images for dick clark productions)Закрой канал, я ухожу
Почему интернет-звезды отказываются от миллионов и завязывают с YouTube
«Это кот или кошка в мешке. Надо вживую на людей смотреть»
Как найти себе пару и не стать жертвой мошенников на сайтах знакомств
Владимир Познер«Я за сопротивление хамству, бескультурью и мракобесию»
Владимир Познер о духовных скрепах, байкере Хирурге и поиске национальной идеи
Дмитрий МедведевПо секретным каналам
Где раскрываются тайны российской политики
Не просто терминал
Самые красивые аэропорты мира
Дешево, но не сердито
Как выглядят лучшие хостелы России
Характер нордический
В Эстонию за салакой, немецкой стариной и наследием Российской империи
Вот так фокус
Победители народного выбора фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year
«Вы приехали»
Длительный тест Toyota Camry с «Яндекс.Навигатором»
Безумные трюки грузовиков Volvo
Самые необычные видеоролики с грузовиками Volvo
Выбираем лучший компактный седан
Длительный тест Octavia, Elantra, Corolla и Mazda3
Как полиция перехватывает машины
Полицейские лайфхаки или 8 инновационных способов остановить преступника
Конец близок
Уходящий 2016 год может стать последним для ипотеки
Лестница в ад
Неприглядная правда об интеллигентных обитателях центра Москвы
Да он упоротый просто
Самые странные дома мира в фотографиях из Instagram
Худо будет
Москвичи тратят миллионы на квартиры, в которых невозможно жить