Российские полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более миллиарда рублей. Об этом в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба МВД.
Узнайте больше в полной версии ➞«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ, передает телеканал «360».
11 февраля 2016 года стало известно, что подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, обналичившей денежные средства на сумму около двух миллиардов рублей. В своей работе ее участники использовали расчетные счета приблизительно полутораста подконтрольных фирм.