МВД задержало обналичивших около двух миллиардов рублей «черных банкиров»

Подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Об этом заявили в пресс-службе областного главка, сообщает в четверг, 11 февраля, РИА Новости.

В рамках дела о незаконной банковской деятельности полиция провела 18 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Иркутска и Тамбова. Изъята документация фирм-однодневок, более 200 печатей, электронные ключи систем «банк-клиент» и около 10 миллионов рублей наличными.

В своей работе группировка использовала расчетные счета приблизительно полутораста подконтрольных фирм. Клиенты, заказывавшие «обнал», оформляли в адрес этих фирм платежные документы о фиктивных поставках товаров, оказании услуг и выполнении работ. Таким способом через схему провели около 2,5 миллиарда рублей, передает телеканал «360 Подмосковье».

Организатором схемы МВД называет 46-летнего жителя Подольского района Подмосковья. Задержанным участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.

подписатьсяОбсудить
Международный инвестиционный форум «Сочи-2016»
На черноморском побережье стартует главное экономическое событие осени
«Главная цель — благополучие людей»
Президент ЦСР Павел Кадочников о новой программе экономического развития России
«Мы переживаем время возможностей»
Глава АИЖК о том, когда ставки по ипотеке упадут ниже 10 процентов
Пенсионный улучшайзинг
Смогут ли россияне накопить себе на пенсию без помощи государства
Ким КардашьянЧто угрожает Кардашьян
Семь самых ярких пранков со знаменитостями
Шедевр под носом
Самые популярные фотографии Instagram за сентябрь
Джентльмен из песочницы
10 ярких поступков детей, поставивших на место знаменитостей и политиков
Рожать нельзя помиловать
Как живет страна, где за аборт можно получить 10 лет тюрьмы
Осенний набор
Все премьеры Парижского автосалона
Париж-2016
Репортаж с Парижского моторшоу: день первый
Великий увозитель
Все, что нужно знать о новом Land Rover Discovery, в 27 фотографиях
Лошади на литры
Самые вместительные машины с моторами мощностью 600 л.с. и больше
Перешли все границы
Как провести ночь в двух странах, не выходя из комнаты
Ниже плинтуса
Снимать квартиру в Москве стало неприлично дешево
Заодно похудели
Как купить квартиру при зарплате в 60 тысяч рублей в месяц, не имея накоплений?
Кадр из мультипликационного фильма "Окно", 1966 годКупили на свою голову
За право жить в апартаментах придется ежегодно платить сотни тысяч рублей
Развод на 450 миллионов
Как выглядит самый дорогой в мире дом