Хотите видеть только хорошие новости?

МВД задержало обналичивших около двух миллиардов рублей «черных банкиров»

Подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Об этом заявили в пресс-службе областного главка, сообщает в четверг, 11 февраля, РИА Новости.

В рамках дела о незаконной банковской деятельности полиция провела 18 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Иркутска и Тамбова. Изъята документация фирм-однодневок, более 200 печатей, электронные ключи систем «банк-клиент» и около 10 миллионов рублей наличными.

В своей работе группировка использовала расчетные счета приблизительно полутораста подконтрольных фирм. Клиенты, заказывавшие «обнал», оформляли в адрес этих фирм платежные документы о фиктивных поставках товаров, оказании услуг и выполнении работ. Таким способом через схему провели около 2,5 миллиарда рублей, передает телеканал «360 Подмосковье».

Организатором схемы МВД называет 46-летнего жителя Подольского района Подмосковья. Задержанным участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.

Обсудить
Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед объявляет о создании блокаНАТО с Кораном и гуриями
Саудовская Аравия строит собственный военный блок
Монастырь Мар Маттай«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»
Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
Лошадиные силы
Мустанги, воспитанные за решеткой, несут службу на границе
Далай-лама XIV«Сто лет назад я был бы среди революционеров»
Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования
Эффект обратного действия
Теракт в Берлине укрепил позиции Меркель и доверие немцев к стражам порядка
«Живу обычно, ем летучих мышей»
История москвича, переехавшего в Камбоджу
Качайся как девчонка
Пауэрлифтинг вошел в моду у представительниц прекрасного пола
Проект «Оливье»
Фотоистория о том, чем россияне потчевали себя в Новый год
Ким КардашьянСтарики-разбойники
Выслежена банда преступников-пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян
Красивейшие машины Советского Союза
Самые красивые машины СССР, так и не увидевшие конвейера
Enlarge your Lada
Самые нелепые российские лимузины
Редкие «ГАЗы»
5 внедорожников Горьковского автозавода, которые так и не увидели свет
Самые продаваемые машины в России
Самые популярные автомобили российского рынка за минувшие 12 месяцев
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда