МВД задержало обналичивших около двух миллиардов рублей «черных банкиров»

Подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Об этом заявили в пресс-службе областного главка, сообщает в четверг, 11 февраля, РИА Новости.

В рамках дела о незаконной банковской деятельности полиция провела 18 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Иркутска и Тамбова. Изъята документация фирм-однодневок, более 200 печатей, электронные ключи систем «банк-клиент» и около 10 миллионов рублей наличными.

В своей работе группировка использовала расчетные счета приблизительно полутораста подконтрольных фирм. Клиенты, заказывавшие «обнал», оформляли в адрес этих фирм платежные документы о фиктивных поставках товаров, оказании услуг и выполнении работ. Таким способом через схему провели около 2,5 миллиарда рублей, передает телеканал «360 Подмосковье».

Организатором схемы МВД называет 46-летнего жителя Подольского района Подмосковья. Задержанным участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.

подписатьсяОбсудить
Метры у метро
Московские новостройки, рядом с которыми скоро откроют станции подземки
Тиснули на славу
Как выглядит первое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере
Вот это номер!
«Тайный арендатор» в многофункциональном комплексе «Ханой-Москва»
Жить стало веселее
Новая редакция «сталинского рая» на ВДНХ
Любовь по залету
Аэропорты мира, которые не захочется посещать добровольно
Rolling Acres Огайо, СШАЗакрыто навсегда
Как выглядят торговые центры-«призраки», потерявшие покупателей