Житель Калининградской области нелегально вывел за границу почти два миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает РБК.
Узнайте больше в полной версии ➞По данным следствия, подозреваемый при помощи юрлица, созданного для вывода денег, перевел за границу свыше 1,9 миллиарда рублей под видом фиктивных закупок.
В отношении подозреваемого в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Ранее 31 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали законспирированную ячейку сборщиков денег террористам. В период с 2016 по 2017 год подозреваемые собрали 500 тысяч рублей. При этом часть их сообщников уже осуждена за финансирование терроризма.