В Крыму раскрыли организованное преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Крым.
Узнайте больше в полной версии ➞Восемь злоумышленников орудовали с 2016 по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области. С помощью расчетных счетов фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей им удалось обналичить более 1,5 миллиарда рублей. Комиссия за незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации денежных средств, которую они получали, составила более 111 миллионов рублей.
Членов преступной группы обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности, а главаря — в руководстве преступным сообществом. Уголовное дело будет рассматриваться в Джанкойском районном суде Республики Крым.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников попали под суд за организацию незаконной банковской деятельности. Им удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей.