Информационный список Центробанка России, в который включены компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, начали использовать российские банки. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».
Узнайте больше в полной версии ➞Регулятор при составлении перечня ожидал, что он станет памяткой для граждан, с какими организациями следует быть осторожней. Но для банков присутствие компании в этом списке стало поводом закрыть ее счет или совсем отказаться от сотрудничества.
К 1 июля в список попали 1,8 тысячи компаний, на данный момент их количество достигло 2 тысяч. В перечне есть и российские, и иностранные юрлица.
При этом юридической силы список не имеет, но кредитные организации заранее изменили собственные требования. В частности, эту информацию подтвердили в банке «Зенит». Начальник департамента финансового мониторинга банка Людмила Соколова указала, что в организации дополнен перечень оснований, по которым идет отказ в открытии счета.
Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев заметил, что включение в список — серьезная угроза для компании. По его словам, один из клиентов попытался оспорить решение ЦБ и направил соответствующее обращение. Стандартный срок рассмотрения в регуляторе составляет от 30 до 60 дней.
На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» за связи с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.