Власти Кипра предписали местным банкам прекратить проведение всех рублевых операций и ограничить какие-либо отношения с клиентами из РФ. Поводом к такой мере стало расследование 29 дел о возможном обходе антироссийских санкций, сообщает газета Politis со ссылкой на источники.
Узнайте больше в полной версии ➞Уточняется, что для более детального рассмотрения случаев возможного обхода западных санкций власти Соединенных Штатов отправят на Кипр специальную группу из сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Минфина. Они помогут местным властям провести тщательную проверку в отношении банков, юридических фирм и бухгалтерских компаний, которые работали с россиянами. Под подозрение, в частности, попали случаи ускоренной регистрации в стране бизнеса с участием граждан РФ.
Правительство республики пошло на такие меры после того, как в середине ноября 2023 года сотрудники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали доклад под названием Cyprus Confidential. В нем указывалось в том числе о случаях нарушений санкционного режима в отношении России со стороны местных компаний. Утверждается, что предписание банкам о необходимости прекратить все рублевые операции было связано с намерением кипрских властей восстановить деловую репутацию страны.
Об угрозе для экономики Кипра от обширных финансовых связей острова с гражданами России ранее также предупреждали аналитики международного рейтингового агентства S&P Global. В своем ноябрьском отчете они заявили, что сохраняющаяся зависимость республики от депозитов нерезидентов, в том числе россиян, может угрожать экономике и банковскому сектору острова. Подобные риски были обусловлены тем, что финансирование банков почти полностью формируется за счет депозитов клиентов.
В середине апреля Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust сообщил, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus начал уведомлять российских клиентов о закрытии счетов. Клиентов стали предупреждать о закрытии счетов в течение нескольких месяцев из-за того, что их данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». Еще одним поводом послужило наличие у клиентов налогового резидентства России. Для проверки подобных кейсов сотрудники финансовой организации стали чаще проверять счета на оплату коммунальных услуг, чтобы выяснить, действительно ли клиент длительное время проживает на острове.