Центробанк оставил без лицензии московский и мордовский банки

Образец бланка лицензии Банка России

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского банка "Общий" и у мордовского банка "Мордовсоцбанк". Об этом ЦБ РФ сообщил в своем официальном пресс-релизе.

В ЦБ РФ сообщили, что оба банка неоднократно нарушили федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк "Общий" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю/ Кроме того, в течение 2006-2007 годов через банк были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции на сумму более 12 миллиардов рублей. "Мордовсоцбанк" также был вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций на сумму более 9 миллиардов рублей.

Оба банка не имели права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и не являлись участниками системы страхования вкладов.

В 2007 году Центробанк лишил лицензии уже 21 кредитную организацию. Большинство из них Центробанк заподозрил в отмывании денежных средств.

Обсудить
Экономика00:0110 декабря

Выплюнь бяку

Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года