В Таганском суде Москвы 2 октября началось рассмотрение дела банка "Нефтяной" по существу, пишет газета "Ведомости". На скамье подсудимых оказались бывший председатель правления Яна Макарова, ее заместители Марина Борисова, Станислав Прасолов, Андрей Салимов, а также бывшие главбух банка Наталья Фролова и начальница отдела корпоративных технологий Вера Гаврилова.
Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса) и легализации средств в результате совершения им преступления (часть 3 статьи 174-1 кодекса). Прокурор Валерий Дубинский считает, что руководство банка создало "устойчивую группу" для отмывания денежных средств, уточняет "Коммерсант". Подсудимые себя виновными не признают, их адвокаты настаивают на том, что в деле допущены многочисленные нарушения.
По мнению следствия, подсудимые занимались зачислением средств клиентов на незаконно открытые счета и за 2002-2003 годы обналичили около 12,5 миллиардов рублей. Тем самым, считают обвинители, банк незаконно получил комиссионных на 163 миллиона рублей и нанес ущерб государству на 32 миллиона рублей, не уплатив с этих сумм налог на прибыль. Объем прошедших в этот период через десяток фирм-однодневок средств оценивается обвинением в 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов.
Всего за четыре года, пишет "Время новостей", незаконно полученный доход составил 57 миллиардов рублей, из которых было легализовано 610 миллионов.
В декабре 2005 года в банке "Нефтяной" прошли обыски. Правоохранительные органы обнаружили доказательства отмывания денег. В феврале 2006 года была арестована главных бухгалтер банка. В том же году Банк России отозвал у "Нефтяного" лицензии. Совладельца банка и президента концерна "Нефтяной" Игоря Линшица объявили в розыск. Его дело выделено в отдельное производство. Нынешнее дело было направлено Генпрокуратурой в суд в середине августа 2007 года.