Генпрокуратура отправила дело банка "Нефтяной" в суд

Здание Генпрокуратуры РФ. Кадр телеканала "Россия"

Генпрокуратура направила в Таганский суд Москвы уголовное дело, возбужденное в отношении руководства банка "Нефтяной", говорится в сообщении на сайте ведомства. Банкиров обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств (статьи 172 и 174 Уголовного кодекса) на сумму в 12,5 миллиарда рублей.

По данным следствия, обвиняемые для легализации средств использовали счета десятков фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Только в 2002 и 2003 году через эти фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов США. Доходы обвиняемых, как считают в прокуратуре, превышали сотни миллионов рублей.

Обыски в банке "Нефтяной" начались еще в декабре 2005 года. Следователи нашли в банке доказательства отмывания денег, и президент концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц, занимающий также пост председателя совета директоров банка, был объявлен в федеральный розыск.

В начале февраля 2006 года была арестована главный бухгалтер банка, и клиенты стали забирать свои вклады. В конце месяца прием вкладов был приостановлен. В марте суд выдал санкцию на арест Линшица, а в апреле были арестованы сразу два топ-менеджера "Нефтяного". В середине апреля "Нефтяной" объявил о ликвидации банка, а в мае у банка отозвали лицензию по статье о финансировании терроризма. В марте 2007 года Басманный суд арестовал имущество Игоря Линшица.

Обсудить
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Василий Ломаченко и Гильермо РигондоМаленький гигант большого бокса
Украинец Ломаченко не оставил шансов небитому кубинцу
Клуб легенд
Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года