В девяти банках Москвы раскрыто мошенничество на 30 миллиардов рублей

В Москве раскрыто мошенничество в девяти банках, которым решением ЦБ был запрещен прием вкладов; оборот незаконной деятельности превысил 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в МВД России.

Проверка кредитных организаций проводилась в сентябре-ноябре 2015 года Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке оперативников столичного главка.

Оказалось, что в девяти банках, в которых действовал запрет ЦБ на открытие счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, массово принимались вклады — всего на сумму более 30 миллиардов рублей. Привлеченные средства, как отмечают в ведомстве, похищались злоумышленниками при помощи фиктивных операций по покупке ценных бумаг по завышенной стоимости.

По итогам проверки были возбуждены три уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проведены 22 обыска по месту работы и жительства фигурантов. Задержаны двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы, решается об избрании им меры пресечения.

Мораторий на прием вкладов вводится ЦБ в том случае, если банк не исполняет в срок его предписания об устранении нарушений или не соблюдает требования системы страхования вкладов по показателям рентабельности активов, капитала и другим. Установление подобного моратория в сложившейся практике считается очень жесткой санкцией и часто непосредственно предшествует отзыву лицензии.

Обсудить
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Тир во время чумы
Как тренировка в стрелковом клубе обернулась смертью инструктора и ученика
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Научили родину бомбить
Как отец воспитал из сына-подростка боевика «Джабхат ан-Нусры»
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Стрелять, Карл!
Подстреленный Гитлер и отпуск в фашистской Италии: обзор Sniper Elite 4
Геноцид во благо
Уничтожение всего живого стало возможным на генном уровне
Белая вдова
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Джеки» до «Тони Эрдманна»
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
Орхан Памук«Ни одна жизнь не достойна романа»
Орхан Памук о современной Турции и противостоянии Востока и Запада
Смерть вождя
Роли, по которым мы запомним Алексея Петренко
Дэвид Алмонд«Вырасти — это понять, что родители были неправы»
Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды