В девяти банках Москвы раскрыто мошенничество на 30 миллиардов рублей

В Москве раскрыто мошенничество в девяти банках, которым решением ЦБ был запрещен прием вкладов; оборот незаконной деятельности превысил 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в МВД России.

Проверка кредитных организаций проводилась в сентябре-ноябре 2015 года Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке оперативников столичного главка.

Оказалось, что в девяти банках, в которых действовал запрет ЦБ на открытие счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, массово принимались вклады — всего на сумму более 30 миллиардов рублей. Привлеченные средства, как отмечают в ведомстве, похищались злоумышленниками при помощи фиктивных операций по покупке ценных бумаг по завышенной стоимости.

По итогам проверки были возбуждены три уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проведены 22 обыска по месту работы и жительства фигурантов. Задержаны двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы, решается об избрании им меры пресечения.

Мораторий на прием вкладов вводится ЦБ в том случае, если банк не исполняет в срок его предписания об устранении нарушений или не соблюдает требования системы страхования вкладов по показателям рентабельности активов, капитала и другим. Установление подобного моратория в сложившейся практике считается очень жесткой санкцией и часто непосредственно предшествует отзыву лицензии.

Обсудить
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Первый тур отыграли
В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Столица мира
Повседневная жизнь послевоенного Нью-Йорка
Китайские машины, которые уже совсем не клоны
Крутые новинки китайских марок, которые вы пропустили
Новые машины для старого «Форсажа»
Современные спорткары в раскраске автомобилей из самого первого «Форсажа»
Квиз: что означают логотипы автомобильных марок
Тест на знание эмблем известных автобрендов
Быстро и просто
Навещаем Михаила Алешина на самой гламурной гонке Indycar
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности