Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.
Узнайте больше в полной версии ➞По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» по перечислению средств на счета последней. Соучастники составили фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.
Через подконтрольный Петрову московский банк злоумышленники перечислили эти деньги на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии. Спустя некоторое время основатель «Рольфа» завладел средствами.
Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса России («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой»). В настоящее время следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов дела и в офисах «Рольфа».
Ранее сам Петров заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией.
Компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. В их числе Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep и другие. Выручка компании за 2018 год составила 229,7 миллиарда рублей.