Сотрудники ФСБ проводят доследственную проверку Киви Банка на предмет вывода за границу незаконно полученных денег, пишет РБК со ссылкой на источники.
Узнайте больше в полной версии ➞Собеседник журналистов отметил, что одним из доводов, положивших начало работе правоохранителей, стала информация о росте количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.
Отзывая 21 февраля лицензию у кредитной организации, ЦБ сообщил о передаче силовикам данных о проведении операций, имеющих признаки уголовно наказуемых. Киви Банк систематически не исполнял требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, указывал регулятор.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рассказывая на встрече с участниками Ассоциации банков России о планируемом повышении страховых взносов для кредитных организаций, проводящих рискованную политику, назвала пример Киви Банка показательным.