В башнях делового центра «Москва-Сити» уже месяц продолжаются рейды, правоохранители ищут курьеров-дропперов и крупных криптовалютчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источников, силовики проверяют количество карт, которые оформлены фирмами-обменниками на разных людей. Уже изъяты миллионы, подготовленные криптовалютчиками для обналичивания.
Предварительно, расследование начали после того, как в ОАЭ незаконно вывели многомиллиардную сумму.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве пособника телефонных мошенников с Украины.