В ходе расследования уголовного дела о крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС.
Узнайте больше в полной версии ➞Более 20 фигурантам дела вменили создание и участие в организованном преступном сообществе (ОПС). Они участвовали в махинациях по уходу от налогов в различных регионах страны с использованием фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные сделки на крупнейшей площадке «бумажного НДС».
Лидер ОПС объявлен в розыск. Трое обвиняемых, являющихся активными участниками ОПС, готовы на досудебное соглашение о сотрудничестве и дали признательные показания, в которых изобличают сообщников. Они задержаны. Согласно их показаниям, в ОПС была четкая иерархия, соблюдались методы конспирации между участниками.
Ранее сообщалось о заочном аресте троих клиентов ОПС.
О выявлении масштабной теневой площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» — схемы ухода от налога — стало известно 14 апреля. Компании получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей.
Сеть состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций и сформировала налоговые вычеты по уплате НДС для более 40 тысяч компаний. Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов.