Крупнейший швейцарский банк рекомендовал своим сотрудникам не ездить в США

Штаб-квартира UBS в Цюрихе. Фото AFP

Швейцарский банк UBS рекомендовал сотрудникам своего подразделения по работе с состоятельными клиентами из США воздержаться от поездок в Америку, пишет газета The Financial Times. Рекомендации UBS связаны с тем, что расследование, проводимое Министерством юстиции США, может затронуть всех сотрудников банка в Америке. UBS также предоставил адвокатов более чем 50 своим сотрудникам америкаснкого подразделения.

Действия банка UBS последовали вскоре после того, как его бывшего сотрудника Брэдли Биркенфельда (Bradley Birkenfeld) обвинили в помощи одному из состоятельных клиентов банка уклоняться от уплаты налогов. Биркенфельду также был предоставлен адвокат, который 2 июня 2008 года вместе с представителями обвинения со стороны правительства США встретится с судьей для рассмотрения ходатайства и предоставления необходимых документов.

Ранее многие сотрудники американского подразделения UBS уволились из банка. Как отмечает The Financial Times, они опасаются попасть под следствие. Кроме того, многие из них были уверены, что банк не станет им помогать в случае ареста.

Напомним, что обвинение Брэдли Биркенфельду было предъявлено федеральным судом США 14 мая 2008 года. По данным следствия, он помогал одному из своих клиентов скрывать доходы на общую сумму в 200 миллионов долларов на счетах в банках Швейцарии и Лихтенштейна. В обвинительном заключении было сказано, что этим клиентом был американский миллиардер, занимающийся недвижимостью. По неподтвержденным данным, им может быть Игорь Олеников (Igor Olenicoff), основатель калифорнийской компании-застройщика Olen Properties.

Следствие по делу американского подразделения UBS было инициировано Министерством юстиции США в начале мая 2008 года. Тогда министерство заподозрило швейцарский банк в действиях, которые позволили американским клиентам кредитной организации уклонятся от уплаты налогов в период с 2000 по 2007 год. В рамках расследования 7 мая 2008 года был задержан Мартин Лихти (Martin Liechti), глава подразделения UBS по Северной и Южной Америке. Он проходит по делу в качестве "ключевого" свидетеля.

Обсудить
Экономика00:0512 декабря
Дональд Трамп

Своих не бросаем

План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Экономика17:2114 декабря
Валентин Тимаков

«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»

Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Экономика17:2813 декабря

Входит и не выходит

Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Осторожно, зашквар
Фильм «Крым», певица Бузова и активный Панин: WTF?!
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир