Милиция провела обыски в БТА Банке

Отделение банка БТА. Фото "Радио Свобода"

Сотрудники милиции провели обыски в офисе БТА Банка в рамках расследования уголовного дела о хищениях денежных средств. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета при МВД РФ. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время следственные действия уже завершены.

В ходе обысков были изъяты документы банка. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое также ссылается на представителя Следственного комитета при МВД РФ. В то же время сотрудник контактного центра банка сообщил, что "никаких обысков сегодня в банке не было, все спокойно". Связаться с официальными представителями российского БТА Банка журналистам пока не удалось.

В конце сентября 2009 года в московских офисах БТА Банка уже проходили обыски в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Кроме того, милиционеры обыскали офис лизинговой компании "Дело" и некоторых других связанных с ними структур. Топ-менеджеров этих компаний подозревали в хищении 70 миллионов долларов.

По версии следствия, мошенники использовали подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные с офшорной компанией, зарегистрированной на Виргинских островах. Позже в Москве был арестован генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, которого подозревали в причастности к хищению денежных средств.

В соответствии с санкцией Тверского суда Москвы, бизнесмена заключили под стражу. В конце ноября 2009 года Дмитрий Пак был освобожден под залог в 45 миллионов рублей.

Обсудить
Россия00:01Сегодня

«Пройтись по Европе маршем, девок пощупать и вернуться»

Ямальский депутат называет Бундестаг городом, ищет заговоры и запрещает книги
Бегом в могилу
Мусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Весь город наш!»
Грозная банда «Хади Такташ» стала настоящим кошмаром Казани 90-х
Воровской передел
Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
Деловая колбаса
Улюкаев готовился к долгой и счастливой жизни, а получил восемь лет строгача
Вера и Владимир Набоковы«Не знаю, что с тобой сделаю при встрече»
Что писал Набоков своей жене во время разлуки
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей