В Тюменской области ФСБ поймала жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который обокрал четыре банка более чем на 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
В отношении него возбуждено восемь уголовных дел по статьям о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и о преднамеренном банкротстве. Мужчине грозит до десяти лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.
По данным правоохранителей, злоумышленник — житель Сургута. Он работал вместе с подельниками. Мошенники использовали подложные документы, с их помощью оформляли кредиты в банках с государственным участием. Таким образом фигуранту удалось похитить более 17 миллионов рублей. На большую часть из этих денег мужчина заключил договоры займа и дарения, а затем оформил сделки по отчуждению приобретенного имущества, а позже суд признал его банкротом.
Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал гражданку Нидерландов и Израиля, бизнес-коуча Наталью Закхайм.