Российская блогерша Валерия Федякина, известная в криптовалютной среде как Битмама, занимались скупкой криптовалюты под видом сделок по приобретению недвижимости в ОАЭ. Об этом рассказала свидетель Раиса Калягина по делу о мошенничестве, фигурантами которого стали Федякина и ее брат, пишет ТАСС.
По ее словам, внешне действия Битмамы выглядели как содействие клиентам в приобретении недвижимости в Эмиратах. «Через некоторое время я поняла, что под видом этой деятельности на самом деле осуществляется приобретение физическими лицами криптовалюты USDT, а также обмен рублей на дирхамы в условиях санкций», — сказала она.
Также Калягина раскрыла, что большинство тех, кто обращался за услугами Федякиной, приносили в офис от 300 тысяч до 15 миллионов рублей. Однако иногда клиенты просили осуществить транзакции на суммы свыше миллиарда рублей.
Силовики обвиняют Федякину в хищении биткоинов и дирхамов на сумму не менее 2,2 миллиарда рублей. Для хищения денег использовались схемы с привлечением инвесторов. Лишь по одному эпизоду ущерб от деятельности Битмамы оценивается в 800 миллионов рублей. Блогерша обещала инвесторам высокую доходность, но после перевода средства пропадали.
В декабре 2024 года суд наложил арест на счета и активы блогерши в рамках возможного погашения ущерба. Свою вину в предъявленных обвинениях россиянка отрицает.