Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости заявил о необходимости полноценного регулирования рынка криптовалют для эффективной борьбы с мошенничеством. Топ-менеджер отметил, что цифровые активы все чаще используются как инструмент для конвертации и вывода украденных средств.
«Без полноценного регулирования рынка криптовалют победить мошенничество также невозможно, ведь она все чаще используется как инструмент конвертации и дальнейшего вывода украденных денег. Мы будем лечить симптомы, а не болезнь», — подчеркнул Станислав Кузнецов. По его мнению, для противодействия нелегальным схемам требуется сформировать современную правовую базу и создать систему прозрачных стандартов для участников криптовалютной сферы.
Кузнецов предложил вовлечь криптовалютные биржи и иных участников этого рынка в процесс борьбы с дропперством, в том числе через обмен данными в рамках государственной информационной системы «Антифрод».
В качестве примера он привел схему «треугольник», которую фиксируют в банке. В ней злоумышленник одновременно открывает сделку с продавцом криптовалюты и убеждает жертву перевести деньги по этим реквизитам, выдавая их за «безопасный счет». После поступления средств продавец, не подозревая обмана, отправляет криптовалюту на указанный злоумышленником кошелек. В результате жертва теряет деньги, а мошенник получает криптоактив.