Русский земельный банк — последние новости

Суд ужесточил наказание создателю крупного канала вывода денег из России «Мясо»
Московский областной суд ужесточил наказание бывшему владельцу Промсбербанка Ивану Мязину с пяти до восьми лет заключения. Решение было принято после пересмотра приговора «теневому банкиру №1», создателю самых крупных каналов по выводу денег из России. Речь идет о 50 миллиардах долларов.
13:48, 29 января 2020Силовые структуры
Появились подробности дела одного из самых крупных теневых банкиров России
Один из крупнейших теневых банкиров Иван Мязин ответит перед судом за хищение 3,2 миллиарда рублей из Промсбербанка. Вместе с ним под суд пойдет совладелец банка Алексей Куликов. Еще один совладелец — Олег Белоусов — объявлен в федеральный розыск. Выводить средства из страны банкирам помогали связи в ЦБ России.
15:01, 12 апреля 2019Силовые структуры
Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о действиях по ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег. ЦБ уже лишил лицензии банки, участвующие в сомнительных операциях. Общая сумма выведенных средств составила 22 миллиарда долларов, по данным Генпрокуратуры Молдавии.
17:56, 24 марта 2017Экономика
Эльвира Набиуллина Анталбанк Русский земельный банк
Кривые зеркала
Топ-5 корпоративных мошенничеств последних лет
В феврале стало известно, что немецкий Deutsche Bank выплатил штраф в размере 425 миллиона долларов за зеркальные сделки банковскому регулятору штата Нью-Йорк. Еще 200 миллионов долларов за эти же нарушения с него намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.
09:21, 10 февраля 2017
Назад
Загрузка
Дальше
Загрузка