Браудер, Уильям

Генеральный директор и один из основателей фонда Hermitage

Генеральный директор и один из основателей фонда Hermitage, который в 2005 году был самым успешным иностранным инвестиционным фондом в России с активами в 4 миллиарда долларов. После запрета на въезд в Россию в ноябре 2005 года занялся инвестициями в экономику других стран.

Уильям "Билл" [4] Феликс Браудер (William "Bill" Felix Browder) родился 23 апреля 1964 года в Чикаго [28], [4] (по другим сведениям, в Принстоне, штат Нью-Джерси [38]). Он был внуком Эрла Браудера (Earl Browder), лидера Коммунистической партии США с 1932 по 1945 год, который был смещен со своего поста за попытку роспуска партии и отказ от введения революционной борьбы против капитализма [58], [55], [29], [30], [4]. Отец Уильяма, Феликс Браудер (Felix Browder), родился в СССР от жены Эрла, Раисы Беркман, и впоследствии стал математиком, занимал пост профессора Рутгерского университета (Rutgers University) в Нью-Джерси [53], [4], [56].

Начало карьеры

Детство и юность Браудер провел в Чикаго, в 1985 году он окончил Чикагский университет (University of Chicago) со степенью бакалавра по экономике с отличием [29], [4]. После этого он поступил в школу бизнеса Стэнфордского университета (Stanford Graduate School of Business), где в 1989 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) [29]. [4], [30], [58]. Затем Браудер был принят на работу в Boston Consulting Group, в этой компании Браудер занялся вопросами инвестиций в центрально- и восточноевропейские страны. Во время одной из командировок в Польшу после начала рыночных реформ Браудер вложил свои личные сбережения, 4 тысячи долларов, в автобусный завод и через год вернул себе уже 40 тысяч [40], [56], [4]. С 1989 года Браудер переехал жить в Великобританию и впоследствии, в 1997 году, получил гражданство этой страны, отказавшись от американского [56], [38], [4]. Там он устроился на работу к медиа-магнату Роберту Максвеллу (Robert Maxwell) и сотрудничал с ним до смерти последнего в 1991 году [56], [51].

В 1992 году Браудер перешел на работу в Salomon Brothers, где занялся вопросами инвестирования в Россию. В те годы из-за быстрой девальвации рубля и поспешно проводимой приватизации иностранные компании могли извлекать сверхприбыли из покупки государственных активов. Так Браудер заявлял, что за 2,5 миллиона долларов ему удалось купить для Salomon Brothers весь флот рыболовецких траулеров в Мурманске, реальная стоимость которого составляла около миллиарда долларов. Получив для инвестирования в 1992 году 25 миллионов долларов, к 1995 году Браудер вернул компании 100 миллионов [29], [4], [56], [59], [51], [28]. После этого он решил заняться собственным бизнесом, создав в апреле 1996 года вместе с ливанским банкиром Эдмондом Сафрой (Edmond Safra), основателем нью-йоркского Republic National Bank, инвестиционный фонд Hermitage Fund [51], [58], [56], [4].

Hermitage в России

Управление активами фонда Hermitage осуществляла компания Hermitage Capital Management (или Hermitage Asset Management [46], [46]), в 1997 году существовало фактически два фонда Hermitage Fund и Hermitage II (впоследствии различий между ними не делали). Фирмы были зарегистрированы на острове Гернси, Браудер стал в них управляющим директором. Фонды специализировались на инвестициях средств крупных институциональных вкладчиков [62], [49], [59], [51]. В России фонд действовал через ряд компаний: по данным МВД, в их число входили ООО "Камея", ООО "Пифагор инвестментс", ООО "Парфенинон", ООО "Махаон", ООО "Риленд", ООО "Байкал-М" и другие. "Парфенинон", "Риленд" и "Махаон" контролировались по доверенности через кипрские оффшоры корпорацией HSBC - одной из крупнейших финансово-банковских групп в мире, основанной в 1865 году и унаследовавшей название от банка-учредителя The Hongkong and Shanghai Banking Corporation [34], [63], [64], [33].

Вложив начальные 25 миллионов долларов Сафры и частных инвесторов в российские компании, к началу 1998 года Hermitage Capital довела эту сумму до 1 миллиарда долларов [30], [51], [58], [56], [38], [4], [52]. Среди основных объектов инвестиций фонда стали нефтяные компании: большую часть прибылей Hermitage в 1997 году получал от акций компаний "ЮКОС", "Славнефть", "Сибнефть" и "КомиТЭК" [51]. Однако известность компания получила не только за удачные инвестиции, но и за активное отстаивание своих интересов. В 1997 году группа "Онэксим" Владимира Потанина и Михаила Прохорова решила провести дополнительную эмиссию акций компании "Сиданко", увеличив втрое уставный капитал и тем самым размыть двухпроцентную (по другим сведениям, четырехпроцентную [60]) долю Hermitage Capital Management, однако инвестиционный фонд решил этому помешать и в конце концов добился, чтобы Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) допэмиссию отменила: как результат, стоимость актива Hermitage в "Сиданко" только увеличилась в цене [60], [59], [4].

Из-за финансового кризиса на азиатских рынках к июлю 1998 года инвестиции Hermitage обесценились в два раза (с 1 миллиарда до 500 миллионов долларов) [50], [56]. Хотя фонд не скупал государственные краткосрочные обязательства в 1998 году, августовский дефолт серьезно ударил по Hermitage, чьи активы в результате кризиса уменьшились еще сильнее, до 125 миллионов долларов [30]. В 1999 году, после смерти Сафры, Браудер остался единственным владельцем компании и стал ее генеральным директором [35], [30]. К 2000 году ее активы вновь выросли до 450 миллионов долларов [48]. К 2001 году сообщалось, что основным владельцем фонда Hermitage стала банковская группа HSBC [62], [26]. В ноябре 2004 года она продала свои 39,33 процента акций за 3,4 миллиона долларов некой компании Berkeley Advisors Inc. К 2008 году Hermitage называли себя клиентами и консультантами группы HSBC [41], [33], [63].

Браудер продолжил отстаивать свои интересы в крупных российских корпорациях, чьим миноритарным акционером являлся Hermitage, попутно он заявлял о борьбе с коррупцией в их руководстве. В 2000 году фонду удалось добиться корректировки планов реформирования РАО "ЕЭС" [56], [48], [46]. В 2000 году Браудер участвовал в смещении Рэма Вяхирева с поста главы "Газпрома": вместе с другими миноритарными акционерами газовой корпорации он требовал от государства отставки ее руководства и организовал в прессе кампанию, разоблачавшую серые схемы поставок газа в Европу и вывод активов из компании. В итоге, в 2001 году газовый концерн возглавил Алексей Миллер. Тогда же Браудер заявлял, что ему нравятся реформы Владимира Путина и его борьба с олигархами [47], [21], [56], [35], [38], [4]. Примечательно, что Браудер приветствовал и арест Михаила Ходорковского, которого обвинял в плохом отношении к миноритарным акционерам "ЮКОСа", однако потом заявлял, что в заключении Ходорковский "искупил" свою вину [29], [38], [49].

В 2002 году Hermitage требовал отставки Андрея Казьмина с поста главы "Сбербанка" после того, как банк произвел допэмиссию акций и реализовал ее на фондовом рынке по заниженной цене, не дав их купить акционерам-миноритариям, в том числе Hermitage Capital. Казьмин в отставку не ушел, и миноритарии через суд также не добились приоритетного права на выкуп акций [38], [21], [45], [44], [35]. В 2002 году Hermitage судился с аудитором PricewaterhouseCoopers: дело касалось взаимоотношений газового концерна и компании "Итера" при Вяхиреве, из-за которых ранее миноритарии "Газпрома" требовали его отставки. Несмотря на тот скандал, PricewaterhouseCoopers остался аудитором при новом руководстве "Газпрома" [35]. В 2004 году Hermitage подал иск против "Сургутнефтегаза", чьим совладельцем и генеральным директором был Владимир Богданов, требуя погашения казначейских акций, находящихся на балансе дочерних компаний, однако добиться этого Браудеру не удалось [56], [21], [59], [35]. Аналогичные конфликты по поводу акций у Hermitage были с "Лукойлом" [43] и с "Роснефтью" [59].

В 2007 году сообщалось, что активы Hermitage Capital оценивались в 4 миллиарда долларов, а вкладчиками компании были более 6 тысяч инвесторов из 30 стран мира. Браудера называли самым крупным иностранным инвестором в России, а с 1996 по 2004 год доходность фонда составила 990 процентов [42], [37], [38], [29], [4].

Запрет на въезд в Россию и "Дело Магнитского"

В ноябре 2005 года Браудеру неожиданно был запрещен въезд в Россию: по словам бизнесмена, его виза была аннулирована из-за того, что его персона якобы угрожала национальной безопасности России. В прессе сообщали, что причиной запрета на въезд стала именно его деятельность по отстаиванию прав миноритарных акционеров, а также процесс возвращения под контроль государства контрольного пакета акций "Газпрома" [39], [4], [30], [38]. До 2007 года, в отсутствии Браудера, фондом руководил его директор по корпоративным исследованиям Вадим Кляйнер, ранее бывший членом комитета по реформированию РАО "ЕЭС России": он распродал практически все российские активы компании, вернув деньги вкладчикам [28], [41], [56].

До марта 2006 года Браудер не рассказывал прессе о своем запрете на въезд в Россию [39]. На экономическом форуме в Давосе в январе 2007 года он смог встретиться и поговорить с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым: он попросил его о том, чтобы ему восстановили визу. По словам Браудера, через несколько недель в Hermitage позвонил подполковник милиции Артем Кузнецов и предложил встретиться с руководством фонда, намекнув, что для успешного разрешения проблем с визой инвестиционный фонд должен будет предоставить ему лично интересующие документы, однако представители Hermitage от этой встречи решили отказаться [24], [30], [31].

В июне 2007 года в Hermitage и обслуживавшей ее с 1996 года аудиторской компании Firestone Duncan, возглавляемой Джемисоном Файерстоуном, начались обыски, вызванные подозрениями в создании схемы уклонения от налогов при помощи разветвленной сети дочерних организаций. В ходе обысков были изъяты документы, компьютерные данные и печати российских организаций фонда Браудера [36], [14], [24], [5], [31], [10]. По версии следствия, дочерними компаниями фонда незаконно, через зарегистрированные на Калмыкии общества инвалидов, покупались акции стратегических российских предприятий, в том числе "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "Роснефти". Тогда Браудер объявил, что МВД осуществило рейдерский захват трех ее дочерних компаний, в том числе ООО "Камея", воспользовавшись изъятыми в ходе обыска печатями и документацией [29], [4], [32], [7], [30], [17]. Сразу после обысков в 2007 году сотрудник Firestone Duncan Сергей Магнитский начал независимое расследование с целью защитить интересы инвестиционного фонда и выяснил, что 5,4 миллиарда рублей налогов (или около 230 миллионов долларов), уплаченных в 2006 году захваченными дочерними компаниями инвестиционного фонда, были изъяты из российской казны новыми владельцами как "излишне уплаченные" [4], [23], [17], [22], [9], [14], [19], [15]. Также Магнитский дал показания о том, что сотрудники правоохранительных органов незаконно завладели движимым имуществом Hermitage, передав его в управление фирме ООО "Плутон", генеральным директором которой был ранее осужденный за убийство житель Казани Виктор Маркелов. Сообщалось, что новые владельцы российских компаний ("Парфенион" возглавил лично Маркелов) их ликвидировали [30], [63], [25], [24]. Примечательно, что в апреле 2009 года Мосгорсуд признал Виктора Маркелова виновным в мошенничестве с целью хищения 5,4 миллиардов рублей из бюджета России и приговорил его к пяти с половиной годам колонии, однако судьба похищенных денег осталась неизвестной [13].

Тем не менее в 2008 году сообщалось, что Браудеру и управляющему российским отделением инвестиционного фонда Hermitage Ивану Черкасову заочно были предъявлены обвинения в неуплате налогов, следствием они были объявлены в федеральный розыск, а затем, в 2009 году, и в межнародный [23], [26], [27], [34]. Впрочем, впоследствии в МВД заявили, что уголовное дело против Браудера не возбуждалось [31]. Также не получили продолжения и три уголовных дела, которые, по сообщениям "Московского комсомольца", якобы были возбуждены против бизнесмена еще в 2006 году [7]. В СМИ высказывались предположения, что именно покупка акций нефтяных компаний и спровоцировала давление на фонд [36].

В 2007 году Hermitage переориентировался на рынки Ближнего Востока и быстро увеличил свой инвестиционный пакет в Персидском заливе, Азии и Южной Америке до 2,8 миллиарда евро. Управляющим фондом для нероссийских активов стал Hermitage Global [61], [35], [57], [29]. Сам Браудер в интервью начал призывать коллег-инвесторов отказаться от вложений в российскую экономику и впоследствии заявлял, что Россия превратилась в преступное государство [58], [24], [18].

27 ноября 2008 года Магнитский был арестован по делу Hermitage. Ему инкриминировалось содействие в уклонении организации от уплаты налогов в особо крупном размере. 16 октября 2009 года он скончался в СИЗО "Матросская тишина" от панкреонекроза. Смерть юриста, как было установлено экспертизой, была вызвана плохими условиями содержания в тюрьме и недостаточной, ненадлежащей медицинской помощью. Его гибель вызвала международный скандал, после которого были уволены несколько чиновников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) [20], [9], [12], [16], [11], [8].

Летом 2010 года Браудер вместе с Файерстоуном начали публиковать на сайте "Остановить неприкасаемых!" и на видео-хостинге YouTube материалы, разоблачающие сотрудников милиции, в том числе Кузнецова и Павла Карпова, которые якобы создали преступную схемы по краже имущества фонда, а также денег из государственного бюджета России, а помимо этого, были причастны к убийству Магнитского [6], [54]. В ответ Карпов обвинил Файерстоуна и Браудера в клевете [6].

В июне 2011 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело Браудера было передано в Главное управление МВД по Центральному федеральному округу для оценки перспектив дальнейшего расследования, а сам Браудер был исключен из розыскной базы. Передачу дела связывали с поручением президента РФ Медведева разобраться в делах, связанных с гибелью Магнитского [3]. В конце декабря 2011 года ГУ МВД по ЦФО выделило в отдельное производство дело Браудера и Магнитского, потому что по версии следствия преступление было совершено "в соучастии с иными лицами" [1], [2].

Прочие должности, награды и личная жизнь

Браудер занимает пост председателя отдела Российских исследований Института международных финансов в Вашингтоне (Russia Task Force for the Institute of International Finance), является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; OECD) [4]. В 2005 году Браудер был удостоен звания "Молодой всемирный лидер" на Всемирном экономическом форуме, также он является членом Аспеновского института (Aspen Institute) - некоммерческой организации, занимавшейся проведением дискуссионных форумов по вопросам лидерства [57], [65].

Про личную жизнь Браудера известно немного. Сообщалось, что он женат на гражданке Великобритании и благодаря этому браку получил гражданство этой страны. У них есть двое детей [4]. Пресса писала, что Браудер увлекается лыжами, парусным спортом, путешествиями, а также коллекционированием искусства в стиле соцреализма [43], [38], [29]. В прессе писали, что из-за занятости Браудер так и не овладел русским языком, несмотря на то, что прожил в России более 10 лет [30], [28].

Использованные материалы


[1] Дело Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. — РИА Новости, 29.12.2011

[2] Уголовное дело в отношении главы Hermitage Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. — Интерфакс, 29.12.2011

[3] Владислав Трифонов, Александр Жеглов. Россия выходит из дела Hermitage Capital. — Коммерсантъ, 27.06.2011. — № 114/П (4655)

[4] Carl Mortished. Bill Browder: at home after mean streets of Moscow. — The Times, 04.08.2010

[5] Магнитское поле. Часть 3. — Московский комсомолец, 28.07.2010

[6] Ива Петров. Ответил по делу Магнитского. — РБК Daily, 13.07.2010

[7] Вадим Речкалов. Магнитское поле. Часть 1. — Московский комсомолец, 12.07.2010. — № 25398

[8] Повторная экспертиза по факту смерти Магнитского указала на недостаточность оказываемого ему лечения. — Интерфакс, 29.06.2010

[9] Доклад об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. — Rb.ru, 28.12.2009

[10] Сотрудники "Эрмитаж кэпитал менеджмента". Памяти Сергея Магнитского: Совесть, честь и правосудие. — Ведомости, 25.12.2009. — №245 (2515)

[11] По итогам проверки по факту смерти в СИЗО Сергея Магнитского выявлен ряд нарушений. — Эхо Москвы, 11.12.2009

[12] Павел Краснов. Смерть Магнитского аукнулась тюремщикам. — Утро.ru, 11.12.2009

[13] Виновный в краже 5,4 млрд рублей налогов Hermitage осужден на пять лет. — РИА Новости, 02.12.2009

[14] Цена смерти. — The New Times, 30.11.2009. — №43

[15] Philip Aldrick. Corruption probe that became fatal game of Russian roulette for Bill Browder. — The Telegraph, 30.11.2009

[16] Алексей Соковнин, Владислав Трифонов. Смертью юриста Магнитского займется следствие. — Коммерсантъ, 25.11.2009. — №220 (4275)

[17] Андрей Владимиров. Казус Магнитского. — Итоги, 23.11.2009. — №48 (702)

[18] Russia "is now a criminal state", says Bill Browder. — BBC News, 23.11.2009

[19] Татьяна Сейранян, Алексей Никольский. Юрист Hermitage Сергей Магнитский умер в тюрьме. — Ведомости, 18.11.2009

[20] Смерть Магнитского грозит международным скандалом. — BFM.ru, 17.11.2009

[21] Эрмитажные войны. — Огонек, 26.10.2009. — № 24 (5102)

[22] Carl Mortished. Hermitage alleges fraud in high places in Moscow. — The Times, 19.10.2009

[23] Глава фонда Hermitage Capital объявлен в международный розыск - СК МВД. — РИА Новости, 09.10.2009

[24] Hermitage Reveals Russian Police Fraud. — YouTube, 08.10.2009

[25] Andrew E. Kramer. Major Investor in Russia Sees Wide Fraud Scheme. — The New York Times, 31.07.2009

[26] Диана Асонова, Наталья Голицына. "Арест за совет": отправлен в СИЗО консультант фонда Hermitage. — Радио Свобода, 28.11.2008

[27] Александр Жеглов. Аудитом Hermitage занялись основательно. — Коммерсантъ, 27.11.2008. — №216 (4033)

[28] Андрей Панов. "На Западе будет хуже, чем в России в 1998-м", - Уильям Браудер, главный исполнительный директор Hermitage Capital Management. — Ведомости, 30.10.2008

[29] Nick Kochan. Investor who wouldn't play the Russians' game. — The Guardian, 07.09.2008

[30] Clifford J. Levy. An Investment Gets Trapped in Kremlin’s Vise. — The New York Times, 24.07.2008

[31] Carl Mortished. Hermitage Capital cries fraud in Russia. — The Times, 04.04.2008

[32] Jason Bush. Hijacking the Hermitage Fund. — BusinessWekk, 04.04.2008

[33] Philip Aldrick. Exposing Russia's corporate "corruption". — The Telegraph, 04.04.2008

[34] Петр Баринов. МВД ищет инвестора. — Коммерсантъ, 03.04.2008. — №55 (3872)

[35] Hermitage Capital Management. — Коммерсантъ, 03.04.2008. — № 55 (3872)

[36] Hermitage Capital обвиняют в неуплате налогов. — Деловая газета, 20.06.2007

[37] Russia bars biggest portfolio investor. — The Irish Examiner, 12.04.2006

[38] Nick Kochan. Russia's unorthodox exile. — The Observer, 26.03.2006

[39] Browder Barred as a Security Threat. — The Moscow Times, 20.03.2006

[40] Michael Freedman. The Radical. — Forbes.com, 13.02.2006

[41] HSBC Investment Holdings уходит из Hermitage Capital Management. — Интерфакс-АФИ, 03.11.2004

[42] David Walker. From Russia... with gloves on. — HedgeFunds Review, 01.11.2004

[43] Peter Maass. The Triumph of the Quiet Tycoon. — The New York Times, 01.08.2004

[44] Никита Коренцвит. Сбербанк не дает инвесторам оценить его по достоинству. — GlobalRus.ru, 05.02.2003

[45] Допэмиссия акций Сбербанка не имела экономического смысла, считает глава фонда Hermitage capital management. — РБК, 06.06.2001

[46] UES's Minority Investors Gain Ground on Charter. — The Moscow Times, 24.11.2000

[47] Юлия Бушуева, Елизавета Осетинская. Привет от Федорова. — Ведомости, 14.09.2000. — № 169 (251)

[48] UES Bends Under Weight of Investor Pressure. — The Moscow Times, 06.06.2000

[49] Money on the block: Fund manager's outlook. — Russia Journal, 06.12.1999. — № 41

[50] Investors in Russia: Once Burned, Twice Shy. — The Moscow Times, 21.07.1998

[51] Patricia Kranz. The Best-Kept Secret in Moscow? — BusinessWeek, 01.09.1997

[52] 1997 Comes in like a bull. — The Moscow Times, 15.07.1997

[53] Browder Family Troubles. — Life Magazine, 11.11.1940

[54] О сайте "Остановить неприкасаемых!". — Остановить неприкасаемых! (russian-untouchables.com)

[55] Michael J. Ybarra. Earl Browder: The Failure of American Communism. - book reviews. — The Washington Monthly. — July-August, 1997

[56] Stephanie Baker-Said. Russia’s Hedge Fund Outcast. — Bloomberg Markets. — July 2006

[57] The Speakers: William Browder. — Invest For Kids Chicago '2010

[58] Maria Shao. Don’t Invest in Russia Today, Warns Bill Browder. — Stanford GSB News. — October 2009

[59] Gideon Lichfield. A Russian Odyssey. — The Stanford Business Magazine. — November 2006

[60] Вадим Резвый. Великий связной. — Русский Forbes. — № 6, 2004

[61] Hermitage Global. — Hermitage Fund

[62] 2nd Annual European Conference Investing in Russia & CIS, Sponsors. — Sachs Associates Investor Conferences

[63] Persecution of Hermitage in Russia in order to steal US$ 230 million from the Russian people. Slideshow. — July 2008

[64] Who is HSBC? — HSBC (www.hsbc.com)

[65] About the Institute. — The Aspen Institute

Опять задержка...
Невыплаты зарплат становятся основной причиной трудовых конфликтов
Празднование итогов референдума. Симферополь, 16 марта 2014 года«Чем ярче эйфория, тем тяжелее отходняк»
Кумовство, коррупция и бездорожье — что говорят крымчане о жизни на полуострове
Представители избирательной комиссии у оленеводов в ЭвенкииСамое место
МКС, вертолет, яранга и другие необычные помещения для голосования
Так любил, что почти убил
Фотоистория о женщинах, изуродованных «во имя чести»
Мистер Кайф
Чьей жизни завидуют в соцсетях
Игорь Ротарь на входе в индейскую резервацию. Надпись на плакате: «Незаконно проникающие нарушители будут застрелены. Выжившие будут застрелены еще раз». «Быть застреленным копами тут проще, чем в России»
Рассуждения россиянина, живущего в Сан-Диего, о свободе в США и РФ
Потей с Кайлой
Чем автор фитнес-программы Bikini Body Guide привлекла пять миллионов фанатов
«Она определенно сошла с ума»
Мужья любительниц Instagram поделились своей болью
Метры у метро
Московские новостройки, рядом с которыми скоро откроют станции подземки
Тиснули на славу
Как выглядит первое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере
Вот это номер!
«Тайный арендатор» в многофункциональном комплексе «Ханой-Москва»
Жить стало веселее
Новая редакция «сталинского рая» на ВДНХ
Любовь по залету
Аэропорты мира, которые не захочется посещать добровольно
Rolling Acres Огайо, СШАЗакрыто навсегда
Как выглядят торговые центры-«призраки», потерявшие покупателей