Американский банк заплатит 160 миллионов долларов за отмывание денег

Фото (c)AFP

Банк Wachovia согласился заплатить американским властям штраф в размере 160 миллионов долларов, признавшись в отсутствии надлежащего контроля за валютными операциями в филиалах Мексики. Об этом сообщается на официальном сайте Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Мексиканские филиалы Wachovia, предлагающие услуги по валютному обмену, в период с 2004 по 2007 год, оказались участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около 110 миллионов долларов.

На эти деньги были куплены по меньшей мере четыре самолета, перевозившие значительные партии наркотиков, пишет AFP. По данным DEA, в общей сложности с этих самолетов иностранные спецслужбы конфисковали до 20 тонн кокаина.

Благодаря тому, что банк Wachovia взял на себя ответственность за пособничество в отмывании денег, министерство юстиции США приняло решение об отсрочке судебного преследования банка на 12 месяцев.

Штраф в 160 миллионов долларов должен быть выплачен в течение пяти дней.

Напомним, что в 2008 году руководство Wachovia приняло решение о продаже банка, чтобы спасти его от банкротства. Убытки банка с начала 2008 года составили 9,7 миллиарда долларов. Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia. Она взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в 312 миллиардов долларов.

Обсудить
Экономика17:2813 декабря

Входит и не выходит

Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир