Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), в которую входило более 25 местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с января 2020-го по октябрь 2023 года участники ОПГ создавали фиктивные фирмы, в которых подставными учредителями делали родственников и знакомых. Компании открывались не для реальной деятельности, а для незаконного обналичивания денег. Таким образом подозреваемым удалось пустить в незаконный оборот 177 миллионов рублей. С этого они заработали более 28 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Евгения Ковальчука, который подозревается в создании ОПГ для махинаций с государственным имуществом.