Расследование дела о Bank of New York: первые уголовные дела, первые опровержения

В Нью-Йорке возбуждены уголовные дела по итогам федерального расследования дела об отмывании денег через счета Bank of New York. В качестве обвиняемых названы три физических лица - Петр Берлин, Люси (Людмила) Эдвардс и Алексей Волков, а также три компании - Benex, BECS International и Torfinex.

По данным AFP, эти лица и компании обвиняются в отмывании семи миллиардов долларов через счета Bank of New York. Как сообщает агентство со ссылкой на прокурора округа Манхэттен Мэри Джо Уайт, уголовные дела были заведены еще 16 сентября, однако известно об этом стало только в минувший вторник.

Петр Берлин, женатый на Людмиле Эдвардс, является президентом корпораций Benex и BECS. Он производил операции по открытию счетов обеих компаний в Bank of New York. Людмила Эдвардс работала вице-президентом восточноевропейского филиала банка.

В период с февраля 1996 по июль 1999 на счет Benex поступило 4,85 миллиарда долларов, еще около двух миллиардов пришло на счет BECS. По словам Уайт, обычно крупные суммы денег поступали ежедневно и сразу переводились дальше на другие счета, разбросанные по всему миру.

Возглавляемая Волковым компания Torfinex переводила деньги на счета российских граждан, чьи имена пока не называются.

Никто из обвиняемых в отмывании денег не обладал лицензией на депонирование и перевод денежных средств, говорится в обвинении. Власти штата Нью-Йорк в октябре 1997 года запретили Torfinex осуществлять переводы денег, однако компания не обратила внимания на запрет, продолжив операции.

Берлину и Волкову грозит тюремное заключение сроком на 15 лет, а также штраф в размере 750,000 долларов. Эдвардс грозит пятилетний срок и штраф в четверть миллиона долларов.

Одновременно появились и первые опровержения. Так, группа компаний Belka опровергает какую-либо связь с Bank of New York, а также то, что один из ее сотрудников, Леонид Дьяченко, был вызван на допрос по этому делу.