Во вторник Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона об отмывании денег, сообщает "Интерфакс". Как отмечается в сопроводительном письме президента, в Госдуму направлена на ратификацию конвенция об отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности, подписанная от имени России в Будапеште 7 мая 1999 года.
"Конвенция создает основу для расширения международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов, взаимодействия в деле их розыска, ареста, конфискации и недопущения проникновения в легальный оборот", подчеркивается в письме президента.
В нем также отмечается, что участниками конвенции являются, в частности, Великобритания, Италия, Кипр, Украина, Франция, ФРГ, Швейцария.
Согласно конвенции каждая ратифицирующая ее сторона принимает "законодательные и другие необходимые меры, дающие их судам или другим компетентным органам право затребовать или накладывать арест на банковские, финансовые или коммерческие документы". При этом сторона не может отказаться выполнять это положение под предлогом банковской тайны.
Каждая сторона согласно конвенции рассматривает вопрос о принятии законодательных и других необходимых мер, позволяющих ей использовать специальные приемы расследования, облегчающие идентификацию и розыск документов, а также сбор соответствующих доказательств.
Эти приемы включают в себя наблюдение, перехват телекоммуникационных сообщений, а также доступ к компьютерным системам и подготовку конкретных документов.
"Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в проведении расследований и судопроизводства в целях конфискации орудий и доходов", - подчеркивается в конвенции.
В ней также предусмотрена возможность отказа от сотрудничества и отсрочки в сотрудничестве по ряду причин, в частности если запрос противоречит основным принципам правовой системы запрашиваемой стороны или исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны.
В конвенции установлено, что стороны назначают центральный орган или, если это необходимо, органы, отвечающие за направление запросов и ответов на них, исполнение таких запросов или их передачу компетентным органам.
Согласно конвенции запрашивающая сторона может потребовать от запрашиваемой стороны, чтобы она сохраняла в тайне факты и содержание запроса и раскрывала их только в той мере, в которой это необходимо для исполнения запроса. Если запрашиваемая сторона не может выполнить требования конфиденциальности, она оперативно уведомляет об этом запрашивающую сторону.
"Россия как никто другой заинтересована в принятии этого документа, так как в России проблема отмывания капитала тесно связана с вывозом капитала за границу", - подчеркнул
заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Ашот Егиазарян, комментируя документ.
Егиазарян полагает, что по этой причине бороться с преступлениями в сфере отмывания доходов можно только при условии "координации усилий на международном уровне" и данная концепция устанавливает принципы взаимодействия правоохранительных органов.
"С точки зрения имиджа страны, в глазах западных инвесторов и политиков это будет очень хорошим шагом", - добавил он.
Егиазарян также сообщил, что документ уже поступил в бюджетный комитет, который перед обсуждением на пленарном заседании Госдумы должен рассмотреть документ и дать свои заключения.