Банк Израиля раскрыл мошенничество на 50 миллионов долларов

В пятницу банк Израиля объявил о прекращении операций с Trade Bank. Причиной для такого решения стали махинации, в результате которых вкладчики потеряли 200 миллионов шекелей (около 50 миллионов долларов).

По словам руководителей Trade Bank, в присвоении 200 миллионов шекелей подозревается служащая банка Эстер Алон. 34-летняя Алон признала справедливость выдвинутых против нее обвинений. С целью помочь своему брату, который является азартным игроком и погряз в долгах, Алон открывала фиктивные счета на имена некоторых клиентов банка, использовала их активы в качестве кредитов, а деньги по ним переводила на личные нужды.

Мошенничество Алон продолжалось около двух лет (по другим данным - пяти) и было раскрыто после того, как в банке Израиля обратили внимание на значительные размеры займов, предоставляемых Trade Bank и несопоставимых с его статусом. Помимо Алон по подозрению в причастности к финансовым махинациями арестованы еще 5 человек, сообщает Ha'aretz.