Центробанк лишил лицензий два московских банка

Образец бланка лицензии Банка России

26 апреля Банк России отозвал лицензию у Диамонд-банка и Экспортбанка, сообщает пресс-служба Центробанка. Как и во всех предыдущих случаях, основанием для этой меры послужило отмывание банками незаконно полученных средств.

Оба банка обвиняются в нарушении статьи 7 (за исключением пункта 3) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, ЦБ считает, что Диамонд-банк нарушал шестую статью того же закона.

Шестая статья описывает порядок действий банка в случае проведения клиентом операций на сумму свыше 600 тысяч рублей. Согласно ей, банк должен ставить надзорный орган в известность обо всех подобных сделках. Статья седьмая, в нарушении которой обвиняются обе кредитные организации, содержит пункты о том, что банк должен устанавливать личность клиента, разработать и внедрить правила внутреннего контроля и сообщать в надзорные органы о любых подозрительных сделках.

Активы Диамонд-банка на 1 января 2006 года составляли около 656 миллионов рублей, а Экспортбанка еще меньше - 240 миллионов. Ни один из банков не вошел в систему страхования вкладов. Оба были зарегистрированы в 1995 году и работали в Москве.

В 2007 году кроме Диамонд-банка и Экспортбанка ЦБ лишил лицензий шесть банков и одну небанковскую кредитную организацию.

Обсудить
Экономика17:2114 декабря
Валентин Тимаков

«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»

Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Бегом в могилу
Мусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей