Сотрудники московской и казанской милиции обыскали помещения четырех юридических фирм, представляющих в России интересы фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера (William Browder), пишет газета "Ведомости".
Ранее Hermitage заявил, что подозревает возможность хищения из госбюджета России 5,4 миллиарда рублей с помощью фирм, украденных у фонда осенью 2007 года. Речь идет о трех ООО, формально являющихся "внучками" HSBC Private Bank, входящего в структуру банковской группы HSBC, через которую Hermitage работает в России. В Hermitage утверждают, что некие злоумышленники незаконно переоформили эти компании на себя, после чего от их имени потребовали от налоговой службы возврата уплаченных за 2006 год налогов.
Газета пишет, что в постановлении об обыске в офисе одного из адвокатов Hermitage, подтверждается, что ФНС перечислила эти деньги еще 24 декабря 2007 года и теперь подозревает в мошенничестве "группу неустановленных лиц". Однако, по версии следствия, документы, связанные с мошенничеством, могли находиться в офисах самих юристов, работающих на Hermitage. Газета "Коммерсант" пишет, что при обысках были изъяты доверенности и ордера на представление интересов Hermitage и банка, а также некоторые другие документы.
В ГУВД Москвы отрицают участие сотрудников ГУВД в обысках, однако в следственном комитете МВД РФ "Коммерсанту" подтвердили, что у адвокатов действительно были проведены обыски.
Напомним, что фонд Hermitage был основан в 1996 году и управлял средствами более чем шести тысяч западных инвесторов на общую сумму более трех миллиардов долларов. Глава фонда, Уильям Браудер, и управляющий отделением фонда в России, Иван Черкасов, подозреваются в использовании незаконных схем минимизации налогообложения, в результате чего казна недополучила налогов на четыре миллиарда рублей.