Московские милиционеры пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно обналичивала и выводила за рубеж деньги через оказание фиктивных страховых услуг. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
По предварительным данным, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей.
В сообщении отмечается, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации" оперативники ДЭБ МВД обыскали ООО "Страховая компания 'Золотой гарант'" и ООО "Коммерческий банк 'Метрополь'".
В ходе обысков милиционеры нашли документы и печати более 200 фирм-"однодневок", поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и другие документы. Кроме того, обнаружены неучтенные 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей.
По предварительным данным МВД, в незаконно финансовой схеме участвовало несколько коммерческих фирм. Среди них, говорится в сообщении, - ООО перестраховочная компания "ФинРЕ" и ООО перестраховочная компания "ФинГаРе".
Кроме того, сообщают в министерстве, установлен организатор криминальной схемы - это 35-летний житель Москвы. Его имя не называется.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в банке "Метрополь" сообщает, что обыски были связаны не с деятельностью банка, а с одним из его клиентов.
"К банку претензий не предъявлялось", - заявил собеседник агентства.