23 ноября в Испании был взят под стражу российский адвокат Александр Гофштейн, который представлял в стране интересы арестованного криминального авторитета Захария Калашова. Юриста подозревают в причастности к отмыванию "грязных" денег, полученных вором в законе в России и Грузии. Гофштейна задержали в ходе спецоперации испанской полиции.
Адвокат Александр Гофштейн был задержан в здании тюрьмы Сото-дель-Реаль, которая расположена в 20 километрах к северу от Мадрида. Он приехал на свидание к своему подзащитному Захарию Калашову, которого называют "вором в законе". Гофштейн ранее нанял трех испанских юристов и дважды прилетал в эту страну для координации их деятельности и встреч с клиентом.
В полиции Испании заявили, что Александр Гофштейн был задержан в ходе второго этапа операции "Оса", направленной на пресечение деятельности в стране "русской мафии" (mafia rusa, как написали все испанские СМИ). Ее первый этап прошел в июне 2005 года. Испанские правоохранительные органы провели тогда масштабную операцию, в которой приняли участие до 400 полицейских при поддержке бронетранспортеров и вертолетов. Этими силами были проведены обыски на 40 адресах в Барселоне, Аликанте, на курортах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос и, по сведения газеты "Коммерсант", арестованы около 30 выходцев из Грузии и России.
Издание "Время новостей" в свою очередь отмечает, что в ходе той операции были задержаны около 200 человек, большинство из которых просто депортировали в Грузию. 22 авторитета "грузинской мафии" были заключены под стражу. Им были предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы и отмывании денег за счет их инвестирования в недвижимость (они, по сведениям полиции, покупали на полученные в России и Грузии преступные деньги особняки, рестораны и дорогие автомобили).
По сведениям "Газеты", в прошлом году в рамках этого дела были арестованы около 800 банковских счетов в 42 банках разных стран мира. Изъято больше 230 тысяч евро наличными, долговые расписки на 100 тысяч евро, 220 тысяч евро в дорожных чеках, а также ювелирные изделия и антиквариат. Кроме того, был наложен арест на 38 вилл, несколько замков и шале.
Адвокат Александр Гофштейн. Архив newsru.com
Lenta.ru
Однако Захарий Калашов, которого испанская полиция считает руководителем этой преступной группы, а также его ближайший помощник Тариэл Ониани смогли скрыться и были объявлены в розыск. Последний, по сведениям "Коммерсанта", сбежал в Россию, где получил гражданство. Калашов вскоре объявился в Объединенных Арабских Эмиратах. В мае 2006 года он был арестован властями ОАЭ в Дубае по запросу Интрепола. Причем, по сведениям издания "Газета", его задержание происходило во время воровской "сходки", на которую съехались многие криминальные авторитеты из стран СНГ.
Незадолго до своей экстрадиции в мадридскую тюрьму Калашов находился под стражей в ОАЭ, там-то его впервые и посетил адвокат Александр Гофштейн. Что же их связывало?
53-летний гражданин Грузии и курд по национальности Захарий Калашов, известный в криминальном мире под прозвищами Шакро Молодой или Шакро-младший, является давним клиентом Гофштейна. В середине 1990-х годов Калашов после трех судимостей был "коронован", то есть стал вором в законе. В 1999 году Шакро задержали рядом с московским казино "Кристалл" (по сведениям оперативников, он осуществлял фактический контроль над этим заведением). При досмотре у него обнаружили 34 грамма гашиша, обвинив в незаконном хранении наркотиков. Избежать очередного тюремного срока ему помог именно адвокат Александр Гофштейн - дело до суда не дошло, так как у следствия не хватило доказательно базы.
После этого случая (а по другой версии, после девяти неудавшихся покушений) Захарий Калашов уехал из России и перебрался в Испанию, где взял себе новую фамилию - Князевич. Испанская полиция, утверждает, что в стране он возглавил преступную группу, которая обосновалась на юге Андалусии в районе курорта Коста-дель-Соль. Вскоре, как отмечает газета "Время новостей", в полиции он получил прозвище "генерал грузинской и русской мафии". Деятельность Шакро продолжал и в России, где через своих посредников контролировал в Москве гостиничный, игорный и нефтяной бизнесы.
Арестованный уже за границей Шакро Молодой снова обратился к "знакомому" адвокату за помощью. Вполне очевидно, что второй этап операции "Оса" был приурочен как раз к очередному визиту в Испанию Александра Гофштейна.
Стоит отметить, что этот этап операции был в целом не менее масштабен, чем первый, но по количеству задержанных значительно уступил июню 2005 года. По сообщению полиции Испании, в Мадриде, Лас-Росас, Юнклер-де-ла-Сагра (провинция Толедо) и в Марбелье (провинция Малага) были арестованы девять человек (двое россиян, два грузина, один выходец из Саудовской Аравии и четверо испанцев), которые "занималась отмыванием капиталов, полученных в основном в российских казино, а также в результате вымогательства и похищений". Наложен арест на банковские счета "группировки" на общую сумму один миллион евро и 900 тысяч долларов. "Российская газета" отмечает, что заблокированы 800 банковских счетов, конфискованы 42 автомобиля и 50 кредитных карт.
По сведения СМИ, среди арестованных помимо Гофштейна российский бизнесмен Олег Воронцов, постоянно проживающий в Мадриде, два гражданина Грузии - Константин Асатиани и Михаил Мдиранадзе - и несколько банковских служащих и сотрудников налоговой службы Испании.
Газета "Время новостей" передает сообщение испанской полиции: "Поскольку Калашов находится в тюрьме, сетью руководил гражданин Украины Олег Воронцов. Деньги, которыми располагала группировка, в частности, шли на уплату услуг адвокатов Калашова и содержание его родственников, а также, возможно, на подкуп служащих испанской тюрьмы, в которой он содержится. Они поступали из России на счета фирм Importaciones Golden Ring и Chopard, владельцами которых был Воронцов и его сожительница Мари Крус Б.И., подданная Саудовской Аравии, которая также арестована. Александр Гофштейн, возможно, служил в качестве курьера для пересылки черного нала".
В полиции отметили, что эта информация является неофициальной. По сведениям, полученным газетой "Коммерсант" в полицейском управлении страны, Олег Воронцов управлял незаконным бизнесом Захарии Калашова, а также "хлопотал" за Шакро перед служащими тюрьмы, пытаясь добиться смягчения условий его содержания ("Газета" отмечает, что Воронцов был финансовым координатором Шакро). В подтверждение полиция приводит данные телефонной "прослушки" и "другие улики". Константин Асатиани и Михаил Мдиранадзе, по версии следствия, также принимали участие в управлении преступным бизнесом Захарии Калашова.
По данным издания "Газета", которая ссылается на сообщения испанских СМИ, Александру Гофштейну вменяется присвоение и отмывание более 300 миллионов долларов в составе организованной преступной группы, возглавляемой Шакро.
Захария Калашов, он же Шакро Молодой. Фото AFP.
Lenta.ru
"Российская газета" в свою очередь пишет, что в ходе обысков у членов группировки были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы. По версии испанской прессы, не исключено, что "банда Шакро-молодого" собиралась отомстить за арест своего лидера и готовила покушения на высокопоставленных сотрудников испанских силовых структур.
Российский след
Глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник заявил газете "Коммерсант", что не исключает причастности к аресту адвоката Александра Гофштейна российских правоохранительных органов. "Если ноги этого ареста растут из России, то готов признать, что российские правоохранительные органы стали действовать с большей выдумкой, но с прежним цинизмом", - подчеркнул он.
По сведениям издания, Гофштейн мог оказаться в числе подозреваемых по делу Захария Калашова после того, как две недели назад делегация российского МВД посетила Мадрид, встретившись с высокопоставленными представителями испанской полиции и прокуратуры. Они как раз обсуждали взаимодействие правоохранительных структур двух стран в раскрытии громких уголовных дел.
В пользу этого говорит и то, что в начале октября этого года удар по бизнесу криминального авторитета Шакро нанесли правоохранительные органы России. Как пишет газета "Время новостей", тогда в рамках крупномасштабной "антигрузинской кампании" сотрудники МВД закрыли несколько крупных московских казино, в том числе "Кристалл" и Golden Palace, якобы принадлежащих Калашову.
"Коммерсант" отмечает, что Александр Гофштейн "действительно является неудобным адвокатом для российских силовиков". Об этом говорит его послужной список. В 2004 году он выступал в качестве защитника криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного также по прозвищу Япончик. Он обвинялся в убийстве двух граждан Турции в 1992 году и для участия в суде он был экстрадирован из США в Россию. Однако присяжные оправдали Иванькова.
С 2004 года Гофштейн представляет интересы бывшего заместителя начальника правового управления нефтяной компании "ЮКОС" Светланы Бахминой, которую обвиняли в хищении и неуплате налогов. Ее приговорили к семи годам тюрьмы, но потом снизили срок на полтора года. Сейчас адвокат добивается отсрочки исполнения приговора на девять лет, пока младший сын Бахминой не достигнет 14-летнего возраста. Кроме того, Александр Гофштейн защищает бывшего вице-президента "ЮКОСа" Александра Темерко, в выдаче которого России суд Лондона отказал.
Издание отмечает, что, очевидно, на предстоящих в Мадриде слушаниях по делу преступной группы Захарии Калашова адвокаты Александра Гофштейна будет указывать на то, что преследование их коллеги связано с его работой по делам "ЮКОСа".
Первое заседание Магистрального суда Мадрида, который должен избрать меру пресечения для задержанных, состоится 24 ноября. Однако, по сведениям "Коммерсанта", даже без предъявления официальных обвинений подозреваемые в преступлениях, связанных с терроризмом или отмыванием преступных доходов, могут провести в тюрьме довольно длительный срок. В соответствии с испанским законодательством, полиция может засекретить материалы дела и не показывать их стороне защиты до окончания следствия.
К персоналиям
Стоит также особо обратить внимание на одного из задержанных, а именно на Олега Воронцова. Он известен тем, что в 1996 году в качестве советника участвовал в избирательной кампании бывшего президента России Бориса Ельцина. Сразу после его ареста испанские газеты назвали Воронцова советником Ельцина, однако, как выяснилось, он был всего лишь советником избирательного штаба. С тех давних пор никаких контактов с властями он не имел.
В настоящее время, по сведениям СМИ, Воронцов имеет нефтяной бизнес в странах Персидского залива и входит в управление крупной американской компании Ambient Corporation, которая занимается развитием высоких технологий. В Испании предприниматель учредил фирмы Importaciones Golden Ring, Indoexport и Kazhispan, которые специализируются на маркетинговых услугах и импорте сельхозпродуктов.
С 1993 по 2003 годы он был членом комиссии по коллекционированию Международного олимпийского комитета (МОК). Воронцов считается обладателем второй по величине в мире коллекции олимпийской символики, в которой насчитывается более 100 тысяч предметов. В 2005 году в поддержку кандидатуры Мадрида на проведение Олимпиады 2012 года он устроил в одном из музеев города выставку своей коллекции. На ее открытии присутствовали бывший глава МОК Хуан Антонио Самаранч, мэр испанской столицы Альберто Руис-Габальдон и член Олимпийского комитета Испании герцог де Луго Хайме де Маричалар, а также супруг дочери короля Испании Елены.
Руслан Кадрматов