Конгресс США нашел новых фигурантов в деле об отмывании денег

Главное счетное управление Конгресса США пришло к выводу, что иностранцы по-прежнему с легкостью могут отмывать неограниченные суммы денег через американские банки, сообщает BBC News. Расследование выявило "подозрительные" операции на сумму более одного миллиарда долларов, совершенные через Citibank и Commercial Bank Сан-Франциско.

Управление установило, что речь идет о деньгах, поступивших из России и Восточной Европы. Эти поступления начались в 1991 году и продолжаются до сих пор. Большая часть этих средств - около 1,4 миллиарда долларов - впоследствии переводилась за пределы США. Предполагается, что деньги вернулись в Россию.

В докладе управления подчеркивается, что банки не проявили "должной добросовестности" при открытии счетов на подставных лиц. По сведениям журналистов, счета были открыты зарегистрированными в штате Делавар компаниями Euro-American и International Business Creations.

Citibank уже уведомил управление, что подозрительные счета заморожены, и сделки по ним не будут совершаться до окончания расследования. Тем не менее, отчеты о расследовании будут направлены в министерство юстиции США, которое и решит вопрос о возбуждении уголовного расследования.