В Москве по подозрению в отмывании денег, добытых преступным путем, задержан генеральный директор ЗАО "Ломбард-Кредекс" Абулмуслим Абдулаев, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах столицы.
По оперативным данным, Абдулаев через свою фирму отмыл 1 миллиард рублей.
Уроженец Махачкалы Абулмуслим Абдулаев был задержан ночью в четверг на Онежской улице (Северный округ Москвы). Делом об отмывании денег занимались сотрудники Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.
Ранее по этому делу были задержаны пять участников организованной преступной группировки. Задержанные подозреваются в легализации средств, поступающих из-за границы для финансирования банд боевиков. При обыске в хранилище ЗАО "Ломбард-Кредекс" обнаружились документы, подтверждающие незаконную деятельность всех задержанных.
Кроме того, из хранилища изъяли 2 миллиона 120 тысяч рублей и 186 тысяч долларов, а на квартирах у пятерых задержанных нашли более 20 килограммов золотых и свыше 60 килограммов серебряных ювелирных изделий.