Бывшего банкира обвинили в обналичивании 5 миллиардов рублей

Здание прокуратуры Москвы. Кадр телеканала НТВ

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против бывшего председателя правления "Градобанка", передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его обвиняют в незаконном обналичивании более 5 миллиардов рублей.

По данным следствия, в ноябре 2006 года банкир зарегистрировал по утерянному паспорту ООО "Радуга", и обналичил через него средства, поступавшие от коммерческих организаций. Как сообщает "Интерфакс", в качестве комиссионных он получил около 400 тысяч рублей.

Имя и фамилия обвиняемого не сообщаются. По данным сайта burocrats.ru, председателем совета директоров банка являлся Андрей Трубицын, членами совета директоров - Олег Усов и Владимир Шарко.

В январе 2007 года Центробанк лишил КБ "Градобанк" лицензии на осуществление банковских операций на основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Кроме того, "Градобанк" с нарушением срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ходе проведения в январе 2007 года проверки выяснилось, что ни по юридическому, ни по физическому адресу "Градобанк" не расположен.

Обсудить
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Василий Ломаченко и Гильермо РигондоМаленький гигант большого бокса
Украинец Ломаченко не оставил шансов небитому кубинцу
Клуб легенд
Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года