Завершено следствие по делу об отмывании 22 миллиардов рублей

Следственный комитет при МВД России завершил расследование дела об отмывании денег сотрудниками банка "Эмал". Их считают виновными в том, что они совершили 374 незаконных банковских операции, в результате которых было отмыто 22 миллиарда рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Обвинение по делу предъявлено председателю правления "Эмала" Алексею Колесникову и главному кассиру банка Ольге Снисар. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела. Обвиняемые уже частично признали свою вину. Следователи считают, что с помощью незаконных операций они получили доход в 400 миллионов рублей.

Лицензия у "Эмала" была отозвана в 2005 году. Центробанк аргументировал свое решение тем, что кредитная организация нарушила федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным издания "Газета" (GZT.Ru), Алексей Колесников и Ольга Снисар для своих незаконных операций подыскивали граждан Эстонии, готовых помочь им за вознаграждение в полторы тысячи долларов. Иностранцев банкиры привлекали, поскольку те имеют право снимать с банковских счетов неограниченные суммы, не отчитываясь об их происхождении.

Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
«Помню шок, когда съел борщ»
История англичанина, переехавшего в Петербург
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Вестник апокалипсиса
«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Буйство клонов
Таинственный миллиардер заводит детей по всему миру. Кажется, он создает армию
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж