Завершено следствие по делу об отмывании 22 миллиардов рублей

Эмблема Следственного комитета при МВД России

Следственный комитет при МВД России завершил расследование дела об отмывании денег сотрудниками банка "Эмал". Их считают виновными в том, что они совершили 374 незаконных банковских операции, в результате которых было отмыто 22 миллиарда рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Обвинение по делу предъявлено председателю правления "Эмала" Алексею Колесникову и главному кассиру банка Ольге Снисар. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела. Обвиняемые уже частично признали свою вину. Следователи считают, что с помощью незаконных операций они получили доход в 400 миллионов рублей.

Лицензия у "Эмала" была отозвана в 2005 году. Центробанк аргументировал свое решение тем, что кредитная организация нарушила федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным издания "Газета" (GZT.Ru), Алексей Колесников и Ольга Снисар для своих незаконных операций подыскивали граждан Эстонии, готовых помочь им за вознаграждение в полторы тысячи долларов. Иностранцев банкиры привлекали, поскольку те имеют право снимать с банковских счетов неограниченные суммы, не отчитываясь об их происхождении.

Обсудить
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир