Новости партнеров

Завершено следствие по делу об отмывании 22 миллиардов рублей

Следственный комитет при МВД России завершил расследование дела об отмывании денег сотрудниками банка "Эмал". Их считают виновными в том, что они совершили 374 незаконных банковских операции, в результате которых было отмыто 22 миллиарда рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Обвинение по делу предъявлено председателю правления "Эмала" Алексею Колесникову и главному кассиру банка Ольге Снисар. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела. Обвиняемые уже частично признали свою вину. Следователи считают, что с помощью незаконных операций они получили доход в 400 миллионов рублей.

Лицензия у "Эмала" была отозвана в 2005 году. Центробанк аргументировал свое решение тем, что кредитная организация нарушила федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным издания "Газета" (GZT.Ru), Алексей Колесников и Ольга Снисар для своих незаконных операций подыскивали граждан Эстонии, готовых помочь им за вознаграждение в полторы тысячи долларов. Иностранцев банкиры привлекали, поскольку те имеют право снимать с банковских счетов неограниченные суммы, не отчитываясь об их происхождении.