Банкиры-нелегалы обналичили в Петербурге миллиарды рублей

Главное управление МВД по Северо-Западному федеральному округу задержало членов преступной группы, которые за последние два года незаконно обналичили в банках Петербурга более двух миллиардов рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В 2006 году МВД стало известно о том, что Санкт-Петербурге действует преступная группа, занимающаяся незаконной "обналичкой". Были установлены четверо ее членов, десять фирм-однодневок, которые использовались в схеме, а также банки, через которые проводилось обналичивание средств. При этом мошенники предпочитали использовать крупные банки с широкой сетью филиалов, такие как Сбербанк и ВТБ.

Собрав доказательства, следователи возбудили уголовное дело по статье 172 УК ("Незаконная банковская деятельность") и задержали всех членов группы. По данным МВД, организатором группы выступил 40-летний безработный петербуржец Сергей Балыш. В группу также входили двое мужчин, отвечавших за охрану и перевозку денег, и женщина, совмещавшая функции бухгалтера и секретаря. Сейчас всем членам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

Преступники регистрировали фирму по утерянным кем-то документам, которая заключала с банком договор на обслуживание счета и договор на работу "клиент - банк". Затем клиент переводил свои деньги на счета этой фирмы, которая, в свою очередь, перечисляла их на карточные счета. Затем деньги снимались через банкоматы или расчетные центры банка.

С июня 2006 по июль 2007 года только по счетам пяти фирм-однодневок суммарный оборот средств составил более двух миллиардов рублей.

Экономика00:0116 февраля

Пчелиное жало

Украина завалила Европу ватой и лыжами. И не собирается останавливаться
Звон мечей
Лучшая ролевая игра со времен Morrowind и «Ведьмака»: Kingdom Come: Deliverance
Огненный демон
Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
«Они звали Гитлера герр Маляр»
Фашистка, нацистка, красавица: скандальная жизнь самых известных сестер Британии
«В школе мне часто приходилось терпеть унижения»
Жан Дюжарден о природе своей комедии и жизни после «Оскара»
На катере к твоей матери
Ирландец годами караулил подростков на пристани
Травмируй меня нежно
Самоубийства и сексуальные фантазии в 35 лучших зарубежных книгах сезона
Доктор смерть
Он качал из людей кровь и создал армию колдунов, чтобы держать в страхе Гаити
За заслуги
Вещи, которые спасут защитников Отечества от холода, скуки и опозданий
«Если араб не воюет, он дрифтует»
Богатым арабам джихад не нужен. Они любят бешеную скорость и наркотики
Вестник апокалипсиса
«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Буйство клонов
Таинственный миллиардер заводит детей по всему миру. Кажется, он создает армию
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Тест: угадай машину знаменитости
Вспоминаем, какие тачки стоят в гаражах звезд шоу-бизнеса
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж