Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег

В США задержаны три руководителя компании по производству мягких игрушек по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.

По данным следствия, представители колумбийских и мексиканских наркокартелей легализовали через лос-анджелесскую компанию Angel Toy 8 миллионов долларов за четыре года.

Деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений. Затем компания приобретала в Китае плюшевых животных, которых отправляли в Колумбию и там продавали.

Расследование велось силами Управления пограничного и миграционного контроля США в течение двух лет. Обвинения подозреваемым пока не предъявлены.

Как сообщается на сайте компании Angel Toys, она была образована в 1987 году и за годы работы вышла на рынки 36 стран мира, как в Северной и Южной Америке, так и в Европе.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше