В Амурской области задержан 27-летний глава компании Money-Trade («Мани-Трейд»), подозреваемой в мошенничестве на 25 миллионов рублей. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости.
Ранее уже были задержаны четверо граждан, которых считают рядовыми членами группировки мошенников. Двое из них арестованы, 23-летняя девушка находится под домашним арестом, а еще с одного фигуранта взята подписка о невыезде. Предполагаемого лидера банды задержали в номере гостиницы в Благовещенске, при нем обнаружены фальшивые документы. На данный момент в розыске остается еще один фигурант дела.
По версии следствия, компания Money-Trade через свой сайт собирала деньги граждан под доверительное управление. Средства использовались для торгов на фондовых рынках. Сначала граждане получали прибыль, но в марте 2013 года сайт организации перестал работать.
Сколько людей пострадали от действий мошенников, не сообщается. Начальник следственной части амурского управления МВД Юрий Левченко заявил лишь, что среди них есть жители разных городов России и стран СНГ. В МВД полагают, что в ходе расследования список пострадавших увеличится и сумма ущерба возрастет.