МОЭК продолжит судебное преследование бенефициаров компаний-должников

Двадцатого июля и третьего августа состоятся повторное рассмотрение и апелляция по делам в отношении управляющей компании «Дом-Мастер» по обращениям МОЭК. УК «Дом-Мастер» является крупнейшим должником ПАО «МОЭК» за поставленную тепловую энергию – 1,6 миллиарда рублей. УК входит в группу «Капитал-Инвест», конечным бенефициаром которой является Киров Тимур Миронович (предыдущее имя Кипов Темиркан Мухамедович, имеется справка о смене из ЗАГС). В группу «Капитал-Инвест» входит также порядка других 30, более мелких управляющих компаний.

В течение ряда лет (2015-2019) группа, имея в управлении около 400 многоквартирных домов (330 в ЦАО Москвы), реализовывала следующую схему вывода денежных средств, полученных от жителей в качестве оплаты коммунальных услуг. Являясь коммунальной компанией, управляющей жилым фондом, аккумулировала у себя средства, уплаченные жителями за тепловую энергию, а с поставщиком тепла – МОЭК - не расплачивалась. Часть денежных средств удавалось взыскивать в ходе судебных процессов, однако они оплачивались новыми поступлениями от жителей. Тем самым тело долга постоянно росло.

Многочисленными судебными актами было установлено, что денежные средства из УК «Дом-Мастер» выводились по фиктивным сделкам в пользу аффилированным с должником лиц вместо расчетов с кредиторами. В Арбитражном суде продолжает рассматриваться дело о привлечении к субсидиарной ответственности конечного бенефициара УК «Дом-Мастер» Тимура Кирова, а по ситуации вокруг компании возбуждено уголовное дело и идут допросы сотрудников.

В настоящее время суды по искам МОЭК наводят порядок в секторе недобросовестных управляющих компаний. С начала года к субсидиарной ответственности привлечены бенефициары таких должников на сумму свыше двух миллиардов рублей.

Механизм позволяет взыскать долги с реального владельца недобросовестной УК и вернуть их в бюджет системы теплоснабжения на проведение ремонтов и закупку нового оборудования.

В числе крупнейших — экс-руководители и выгодоприобретатели компаний, ранее связанные с Группой «Капитал-Инвест» — УК «Дом Мастер», ООО «Капитал-Инвест Девелопмент», УО «Максимум», УК «Покровская» и другие.