В Ставрополе полиция задержала 12 человек, подозреваемых в хищении 120 миллионов рублей у банков в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В зависимости от роли каждого фигуранта в отношении них возбуждено 59 уголовных дел по статьям о мошенничестве и подделке документов. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).
По данным правоохранителей, злоумышленники использовали возможности специальных кредитных программ для индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют крупные банки. По их условиям предприниматели могут получить займы в размере до 10 миллионов рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД России, в деятельность сообщества вовлекались жители Ивановской области, Москвы, Московской области и СКФО, у которых не было постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм, а потом в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и направляли на оформление кредитных продуктов. Полученные деньги похищались.
По информации Волк, за полтора года с помощью 28 заемщиков фигуранты похитили около 120 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области полицейские задержали 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей из Социального фонда России. Предполагаемый ущерб составил один миллиард рублей.