Следственное управление ГУВД Москвы провело обыски и изъятие документов в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "присвоение или растрата" в связи с банкротством банка "Восток-Запад", сообщает "Интерфакс".
Обыски и изъятие документов в налоговой инспекции и регистрационной палате Агинско-Бурятского автономного округа, а также допросы должностных лиц проводились для выяснения судьбы нескольких десятков миллионов долларов, выведенных из банка "Восток-Запад" в оффшорные зоны, заявила в среду руководитель следствия - следователь по особо важным делам УВД Северного округа Москвы Ирина Спасская.
Следствие подозревает, что при осуществлении финансовых операций были допущены нарушения закона, которые, возможно, нанесли значительный ущерб государству. В частности, речь идет о незаконной скупке акций крупнейших российский компаний.
Руководитель следствия отметила, что по делу, возбужденному летом прошлого года по факту преднамеренного банкротства, еще никому обвинения не предъявлено, однако она не исключила, что в скором времени "будут приняты соответствующие процессуальные решения".
Московский арбитражный суд признал банк "Восток-Запад" банкротом 7 июля 1999 года. 3 августа 1999 года конкурсным управляющим был назначен Карен Мартиросов.