Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) предупредила Россию, Филиппины и тихоокеанское государство Науру, что против них будут применены санкции, если к концу сентября они не примут самые серьезные меры против легализации теневых капиталов, сообщает BBC.
Эти три государства удостоились особого упоминания в "черном списке" из 17 стран, опубликованном по итогам совещания FATF.
Так, например, на острове Науру, где проживают 10 тысяч человек, зарегистрированы 400 банков.
Кроме вышеупомянутых стран, в "черном списке" значатся такие страны, как Венгрия, Израиль, Нигерия, Индонезия, Бирма, Гватемала, Ливан, а также некоторые островные государства в Тихом океане и Карибском море.
В 2001 году список покинули такие страны и территории, как Панама, Багамские острова, Лихтенштейн и Каймановы острова.
В 2000 году FATF в первый раз опубликовала "черный список" из 15 стран, которые неохотно шли на сотрудничество и где лазейки в законодательстве помогали преступникам отмывать деньги. Тогда России, Израилю и еще 13 странам был дан год на то, чтобы привести свои законодательства и юридическую практику в соответствие с международными нормами.