Американец собрал 28 миллионов долларов в "складском банке"

Фото с сайта gallery.hd.org

Гражданину США Роберту Аранту (Robert Arant) из города Де-Мойн (Des Moines) удалось получить в управление 28 миллионов долларов через компанию Olympic Business Systems LLC (OBS), которая на условиях анонимности предоставляла своим клиентам возможность скрыть их доходы от налогообложения. Об этом сообщает AP.

Власти США выяснили, что компания Аранта, которой он управлял из дома, размещала деньги клиентов на банковских депозитах в банках Bank of America, U.S. Bank и Wells Fargo Bank с 2002 по 2005 годы.

Действовал OBS по схеме "складской банк", когда деньги ряда вкладчиков смешиваются на едином банковском счете. После этого OBS оплачивал счета своих клиентов за коммунальные услуги, платежи по закладным и покупки в супермаркетах, перечисляя для этого деньги клиента с общего счета.

За свои услуги OBS брала единовременную плату в размере от 75 до 125 долларов в год. Кроме того, каждый денежный перевод клиенты оплачивали отдельно. Сейчас решением суда все счета компания предприимчивого американца заморожены.

Теперь Аранту грозит штраф в тысячу долларов за каждого его клиента. Общая сумма штрафа может превысить несколько сотен тысяч долларов.

В 2000 году власти США закрыли "складской банк", на счетах которого было собрано 186 миллионов долларов от 900 человек. Шесть человек, создавших эту схему, были приговорены к срокам до четырех лет в тюрьме.

Обсудить
Экономика17:2114 декабря
Валентин Тимаков

«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»

Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Экономика17:2813 декабря

Входит и не выходит

Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Валентин Тимаков«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»
Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Эффективное решение
Эксперты посчитали, что Парижское соглашение можно выполнить с выгодой для РФ
Деловая колбаса
Улюкаев готовился к долгой и счастливой жизни, а получил восемь лет строгача
Воровской передел
Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей