Незаконный обмен валюты помог петербуржцу заработать 470 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы заподозрили жителя города в организации незаконного обмена валют, с помощью которого он заработал более 470 миллионов рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Петербурга.

Как считает следствие, 36-летний петербуржец, имя которого не называется, с августа 2008 года по март 2009-го с помощью пока неустановленного соучастника оказывал коммерческим фирмам услуги по купле-продаже иностранной валюты. При этом соответствующей лицензии у него не было.

В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В соответствии с указанной статьей ему может грозить до семи лет тюремного заключения.

Напомним, Банк России с 1 октября 2010 года запретил деятельность пунктов, занимающихся исключительно обменом валюты. Вместо обменников банки должны были организовать операционные кассы или дополнительные офисы с полным спектром банковских услуг. Однако до сих пор ЦБ продолжает находить обменники, нарушающие правила регулятора.

Обсудить
Экономика17:2813 декабря

Входит и не выходит

Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир