Полиция Подмосковья задержала лидера преступной группы, члены которой за несколько месяцев незаконно обналичили более 5 миллиардов рублей и получили за это около 129 миллионов рублей. Об этом сообщается вечером в понедельник, 18 ноября, на сайте ГУ МВД России по Московской области.
По данным полиции, с июля по сентябрь 2013 года группа граждан, используя расчетные счета организаций и «фирм-однодневок», обналичивала безналичные средства ряда юридических и физических лиц. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. После обналичивания средства передавались заказчикам с удержанием платы за незаконные финансовые услуги в размере 2,5 процента от общей суммы.
В ходе обысков по месту жительства одного из активных участников преступной группы полицейские обнаружили и изъяли денежные средства в размере более 53 миллионов рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк» и иные предметы и документы, относящиеся к делу, подчеркнули в пресс-службе.
Подконтрольные банде счета в одном из банков, где хранилось более 396 миллионов рублей, арестованы. Задержанный лидер группировки оказался уроженцем Грузии, имеющим двойное гражданство России и Израиля, добавили в полиции.
Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следственно-оперативные действия продолжаются, так как полицейские намерены установить других причастных к противоправной схеме.