Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Ингушетии по подозрению в отмывании и обналичивании десяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на различные проекты, задержали отца и сына Ибрагима и Багаудина Гантемировых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, деятельность теневых банкиров вскрылась в результате проверок министерств и ведомств республики. Оказалось, что местные чиновники при помощи фирм-однодневок расхищали средства республиканского и федерального бюджетов, которые затем обналичивались в региональном отделении одного из банков.

Такая схема была использована в проекте строительства завода по производству стеклотары в селении Сагопши. В итоге бюджетные средства, по мнению правоохранительных органов, пропали.

Отец и сын Гантемировы получали 10 процентов за свои услуги. Магасский городской суд отправил их под домашний арест в роскошный особняк, построенный за счет доходов от теневого бизнеса. Следствие намерено также арестовать эту недвижимость.

Подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность. В рамках этого уголовного дела проверяется руководство ингушского отделения одного из банков и клиенты Гантемировых. В их числе могут оказаться многие влиятельные чиновники республики, распоряжавшиеся бюджетными деньгами.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше