Cуд выдал ордера на арест обвиняемых по делу BONY

Американский суд выдал ордера на арест Люси Эдвардс, Петера Берлина и Алексея Волкова, подозреваемых в совершении незаконных сделок с российскими деньгами через Bank of New York (BONY). Они обвиняются в нелегальном переводе через счета банка 7 миллиардов долларов.

В настоящее время бывшая вице-президент BONY Люси Эдвардс и ее муж, владелец фирмы Benex Петер Берлин, находятся в Лондоне, а руководитель компании Torfinex Алексей Волков проживает в России.

Если они будут выданы США, то Берлину и Волкову грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа. Эдвардс может быть приговорена к пяти годам заключения.

Между тем две компании - Benex International Co. и Becs International, - которым также предъявлены обвинения по этому делу, не признали себя виновными в отмывании российских денег через Bank of New York.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше