"Время новостей": Туркменские деньги крутились в Москве и ушли в Прагу

Газета "Время новостей" утверждает, что более 40 миллионов долларов, похищенных из Центробанка Туркмении, прокручивались в московских банках, а потом транзитом ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в строительство фешенебельных отелей.

Издание сообщает со ссылкой на МВД России, что в афере участвовали "Индэкс-банк" и "Русский депозитный банк".

По данным туркменских спецслужб, осенью несколько сотрудников Центробанка республики перевели со счета резервного фонда Туркмении в Deutsche Bank 1,25 миллиона долларов на счет одной из британских фирм. После этого они начали перечислять деньги в Прибалтику и Россию. Таким образом было похищено около 41 миллиона долларов.

Когда пропажа обнаружилась, участники аферы сбежали. Спецслужбы Туркмении объявили в розыск сотрудников Центробанка Арслана Какаева, Мурада Гарабаева, его брата Айдогды, который работал в "Индэкс-банке", бывшего зампредседателя Центробанка Аннадурды Ходжиева и председателя совета директоров "Индэкс-банка" Айсолтан Ниязову.

Официальные информагентства Туркмении называли этих людей "отщепенцами, оборотнями и перерожденцами", а президент Сапармурат Ниязов лично попросил Владимира Путина оказать содействие в расследовании аферы. В октябре Мурад Гарабаев был задержан в Москве.

Российские спецслужбы выяснили, что 20 миллионов долларов из Deutsche Bank поступили на счет фирмы "Сванситигруппбанк" в "Русском депозитном банке". По словам представителей этого банка, по просьбе клиента они перевели деньги на счет некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Наму, а тот их забрал наличными. Однако, по информации спецслужб, на самом деле счет был открыт на паспорт, украденный у вьетнамца, а деньги просто перевезли в столичный "Индэкс-банк". Оттуда их и отправили в Словакию и Чехию, пишет "Время Новостей".

По сведениям издания, на прошлой неделе оперативники провели выемку документов в кабинете Ниязовой в "Индэкс-банке", а 19 ноября пришли с обыском в "Русский депозитный банк".

Советник руководителя "Индэкс-банка" Борис Марков заявил в интервью газете, что сразу после скандала Ниязова была уволена. "20 миллионов долларов у нас никак не оприходовались, как поступили, так и ушли, - сказал Марков, - а Ниязова работала в банке всего год. Коллектив банка и его учредители никакого отношения к афере не имели, г-жа Ниязова действовала как частное лицо". Представители "Русского депозитного банка" также пообещали прокомментировать данный инцидент, однако этому помешал начавшийся обыск.